证券代码：600754/900934    证券简称：锦江股份/锦江B股   公告编号：2019-027


               上海锦江国际酒店发展股份有限公司
         关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》的公告


             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
         或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九

         届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 21 日下午在上海索菲特海仑宾馆召开，会议

         应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议审议通过了《关于修订〈董事会战略投资

         委员会工作细则〉部分条款的议案》。

             根据本公司 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条

         款的议案》，对《董事会战略投资委员会工作细则》进行修订，具体如下：



修改条款                  原条款内容                             修改后条款内容

            战略委员会设主任委员（召集人）一名，由 战略投资委员会设主任委员（召集人）一
第五条
            公司董事长或副董事长担任。               名，由董事会选举产生。

《工作细则》共计 22 条条款，其中涉及“战略委员会”的表述全部修改为“战略投资委员会”。



             除上述修订外，《董事会战略投资委员会工作细则》其他条款保持不变。

             特此公告。




                                          上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

                                                                  2019 年 5 月 22 日