A股代码 600295         A股简称        鄂尔多斯         编号：临2017-072
B股代码 900936         B股简称        鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 2017 年第十三次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 9
月 29 日以通讯表决方式召开了 2017 年第十三次会议。会议通知于 2017 年 9 月
19 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
    1、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份
有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》）；
    2、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司《关于召开 2017
年第七次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司关于召开 2017 年第七次临时股东大会的通知》）。
    特此公告
                                            鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                             2017 年 9 月 30 日