A股代码 600295         A股简称        鄂尔多斯         编号：临2018-014
B股代码 900936         B股简称        鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 第八届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 3
月 22 日以通讯形式召开了第八届董事会第三次会议。会议通知于 2018 年 3 月
13 日以电子邮件形式向各位董事发出。会议应出席人数 9 人，实际出席董事 9
人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

    （一）、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于控股子公司进行
利润分配的议案》；
   公司控股子公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电
冶集团”）拟就其税后未分配利润中的 12 亿元人民币进行利润分配。本公司持
有该公司 60%的股权，可分配利润 7.2 亿元人民币。电冶集团是本公司纳入合并
报表范围内的控股子公司，本次分红对本公司整体经营业绩无影响。
    （二）、以 5 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于向内蒙古鄂尔多
斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案》,本议案为关联交易,关联董事回避表
决（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对公司控
股子公司增资的关联交易公告》），本议案需要提交公司股东大会审议。
    （三）、以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的通知》（具体内容详见同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股
份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》）。
    特此公告。
                                     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 24 日
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