A 股代码 600295              A 股简称   鄂尔多斯     编号：临 2018-060
   B 股代码 900936              B 股简称   鄂资 B 股
   债券代码 143252              债券简称   17 鄂资 01

                    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                    为下属子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
    被担保人名称：内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司(以下简称"高新材料
",内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司(以下简称”电冶集团”, 公司之
控股子公司)之全资子公司)
    本次为上述公司担保金额合计不超过 19 亿元，公司及下属子公司已为高
新材料担保余额 105,000 万元。
     本次担保是否有反担保：是
     截至本公告日，本次申请办理的上述担保事项尚未与金融机构签署《借
款协议》、《担保协议》等融资协议。
     对外担保逾期的累计数量：0 元。
     本议案将提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。
    一、担保情况概述
    （一）对外提供担保具体情况：
    高新材料拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行、中国民生银行股份
有限公司呼和浩特分行 2 家金融机构申请 19 亿元高新材料 2X330MW 低热值煤资
源综合利用发电项目融资银团贷款业务（自备电厂），其中单户金融机构贷款不
超过 9.5 亿元，期限不超过 11 年，由本公司和电冶集团提供最高额连带责任保
证担保。
    （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2018 年 11 月 14 日召开了第八届董事会第八次会议，会议参加成员、
人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
9 票通过、0 票反对、0 票弃权，审议并一致通过了公司《关于为下属子公司提


                                      1
供贷款担保的议案》。
    二、被担保人基本情况及主要内容
    被担保人：高新材料
    地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇工业园区化工东楼 222 号
房间
    法定代表：逯恒
    经营范围：发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔
及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选洗、加工；煤炭及
制品采购、供应、销售。
    主要财务数据（截止 2018 年 09 月 30 日）
                                                                          单位：万元

 被担保方       资产总额     负债总额         流动负债总额    资产净额        营业收入

 高新材料      673,804.99   511,816.85         510,968.51    161,988.14    290,530.05



    三、董事会意见
    公司董事会认为，上述担保事项有助于公司业务的发展。因被担保对象为公
司下属子公司，且经营情况正常，具有偿债能力，不会增加公司的潜在负债。
    公司独立董事事前对上述担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听
取有关人员的汇报，认为上述担保将对下属子公司的正常生产经营起到促进作用，
会议审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意上述担保，
并同意将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为
1,088,365 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 138.89%；公司及控股
子公司在内，对控股子公司提供的担保总额为 1,028,280 万元人民币，占公司最
近一期经审计净资产的 131.22%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
    特此公告


                                         内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 15 日

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