A 股代码 600295         A 股简称    鄂尔多斯             编号：临 2019-056
B 股代码 900936         B 股简称    鄂资 B 股
债券代码 143252         债券简称    17 鄂资 01

               内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
              第八届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年
11 月 11 日召开了第八届董事会第十七次会议。会议通知于 2019 年 11 月 7 日以
电子形式向各位董事发出。全体董事均出席了会议。会议程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
    （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于开立募集资
金专项账户的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多
斯资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》）；

    （二）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师
事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资
源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案需要提交公司股东大会
审议；
    （三）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于为下属子公
司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司为下属子公司提供贷款担保的公告》），本议案需要提交
公司股东大会审议；
    （四）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内
蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时度股东大会的通
知》。
特此公告
           内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                              2019 年 11 月 12 日