A股代码 600295           A股简称        鄂尔多斯      编号：临2019-059
B股代码 900936           B股简称        鄂资B股

                 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                 为下属子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        被担保人名称：
   内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”， 公司下属子
公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全
资子公司）
        本次为上述公司担保金额 60,000 万元人民币，已为其提供担保余额
226,514 万元。
        截至本公告日，上述借款及担保事项未与金融机构签署借款、担保等相
关协议。
        本议案需提交公司股东大会审议。
      一、担保情况概述
    （一）对外提供担保具体情况：
    电力公司拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银
行”）申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司
及电冶集团共同提供连带责任保证担保。
    （二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
    公司于 2019 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十七次会
议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议并以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过了公司
《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。本事项需要提交公司股东大会审议。
   二、电力公司基本情况及主要内容
    地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区



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    法定代表：逯恒
    经营范围：火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处理、
加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
    电力公司截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 879,964.81 万元，
总负债 358,309.90 万元，总流动负债 318,178.33 万元，净资产 521,654.91 万
元，营业收入 240,699.44 万元，净利润 27,273.15 万元。
     三、董事会及独立董事意见
     董事会认为，电力公司为公司的控股子公司电冶集团之全资子公司，拟向
建设银行申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，是为了满足自身正常生产经营
的需要,拓展融资渠道。本次为其提供担保，有利于电力公司优化融资结构，符
合公司的整体利益，不会对公司日常经营产生重大影响。董事会同意本公司及电
冶集团共同为其提供担保。
     公司独立董事认为，本次担保事项为本公司及控股子公司对下属子公司共
同提供担保，符合公司经营发展需要，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负
债。因此我们一致同意《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》。
     四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为33,885
万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股子公司在内，
对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为1,330,055.95万元人民币，
占公司最近一期经审计净资产的146.01%。以上担保均符合相关规定，不存在违
规担保。


     特此公告
                                   内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 12 日




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