内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料




内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
  2019 年第三次临时股东大会



                会议资料




     内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

             2019 年 11 月 27 日
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          内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
              2019 年第三次临时股东大会议案


本次会议所审议的议题：

1、关于续聘会计师事务所的议案

2、关于为下属子公司提供贷款担保的议案
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   议案一




                内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的议案
    根据财务活动的持续性特征，公司拟定2019年度续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司进行2019年度财务报
告和内部控制的审计，审计费用授权公司管理层另行商定。
    立信会计师事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具
备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券相关业
务资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为立信
会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的
执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能
较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。
    请到会股东及股东代表投票表决。


                                             内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                               2019 年 11 月 27 日
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   议案二



                  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
              关于为下属子公司提供贷款担保的议案
   一、担保情况
    内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司（以下简称“电力公司”， 公司下属子
公司内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司（以下简称“电冶集团”）之全
资子公司）拟向中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行（以下简称“建设银
行”）申请 30,000 万元人民币流动资金贷款，期限不超过 3 年，申请由本公司
及电冶集团共同提供连带责任保证担保。

   二、电力公司主要财务数据
    电力公司截至 2019 年 9 月 30 日的主要财务数据：总资产 879,964.81 万元，
总负债 358,309.90 万元，总流动负债 318,178.33 万元，净资产 521,654.91 万
元，营业收入 240,699.44 万元，净利润 27,273.15 万元。
    三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的
余额为33,885万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的3.72%；公司及控股
子公司在内，对本公司、全资子公司及控股子公司提供的担保总额为
1,330,055.95万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的146.01%。以上担保
均符合相关规定，不存在违规担保。
    请到会股东及股东代表投票表决。


                                              内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
                                                                2019 年 11 月 27 日