华电能源:九届五次董事会会议决议公告2017-12-29
证券代码:600726 900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 公告编号:临 2017-043
华电能源股份有限公司
九届五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届五次董事会于 2017 年 12 月 28 日以通
讯方式召开,公司董事 9 人,参加表决的董事 9 人,其中董事张苏飞委
托董事梅君超行使表决权,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会
议决议有效。会议审议通过了如下议案:
一、关于公司人事变动的议案
根据公司控股股东——中国华电集团公司的推荐,公司拟聘任王华
斌先生为公司副总经理。
王华斌先生,1962 年出生,大学本科,高级经济师,曾任中国华电
集团黑龙江分公司总经理助理,本公司党组成员、纪检组长、工会主
席,现任公司党委委员、工会主席。
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的
议案
详见同日公司委托贷款公告。此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
三、关于制定《华电能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》的议案
此议案获同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
华电能源股份有限公司董事会
2017 年 12 月 29 日