证券代码：600726 900937      证券简称：华电能源 华电 B 股     公告编号：2018-017


                      华电能源股份有限公司
    关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 8 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称      股权登记日       最后交易日
         Ａ股             600726    华电能源      2018/5/30             －
         Ｂ股             900937    华电 B 股      2018/6/4         2018/5/30




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：中国华电集团有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
44.80%股份的股东中国华电集团有限公司，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并

                                       1
书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    临时提案为关于更换公司董事的议案，内容详见公司同日发布的九届七次董
事会决议公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知


    事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 6 月 8 日 9 点
召开地点：黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 南 岗 区 大 成 街 209 号 公 司 8 楼 会 议 室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 8 日
                  至 2018 年 6 月 8 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东          B 股股东
                                        2
非累积投票议案
1       公司 2017 年度董事会工作报告              √              √
2       公司 2017 年度监事会工作报告              √              √
3       公司 2017 年度财务决算和 2018 年度        √              √
        财务预算报告
4       公司 2017 年度利润分配方案                √              √
5       公司 2017 年年度报告正文及摘要            √              √
6       关于公司日常关联交易的议案                √              √
7       关于公司所属电厂 2018 年重大技术          √              √
        改造工程的议案
8       公司 2018 年度重大技术改造工程项          √              √
        目涉及关联交易的议案
9       关于 2017 年度计提固定资产减值准          √              √
        备及存货跌价准备情况的报告
10      关于更换年审会计师事务所的议案            √              √
11      关于修改公司章程部分条款的议案            √              √
12      关于更换公司董事的议案                    √              √

会议还将听取独立董事 2017 年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        公司 2018 年 4 月 24 日召开的九届六次董事会和九届四次监事会以及 5
   月 11 日召开的九届七次董事会审议通过了上述议案，详见 4 月 26 日和 5 月
   12 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。公司将在年度股东大会
   前在上海证券交易所网站发布股东大会会议材料。
2、 特别决议议案：议案 11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10
   和议案 12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 和议案 8
    应回避表决的关联股东名称：中国华电集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             华电能源股份有限公司董事会
                                                       2018 年 5 月 12 日

    报备文件：股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容


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