证券代码：600726    900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-029


                         华电能源股份有限公司
                   关于下属公司涉及关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     ●交易内容：公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑
龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）和北京龙电宏
泰环保科技有限公司（以下简称“龙电宏泰”），与宁夏华电供热有
限公司（以下简称“宁夏华电供热”）、包头东华热电有限公司（以
下简称“包头东华”）和青海华电大通发电有限公司（以下简称“青
海大通”）开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为 4207 万元。
     ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十二次董事会批
准，关联董事陶云鹏已回避表决。
     一、关联交易概述
     电力设备和龙电宏泰 2019 年在黑龙江省区域外市场开发项目
中，与宁夏华电供热、包头东华和青海大通开展项目合作，预计发生
的关联交易金额约为 4207 万元。因公司和上述三家公司的实际控制
人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。
     二、关联方介绍
     中国华电集团有限公司情况详见公司 2018 年年度报告。
     宁夏华电供热成立于 2017 年 10 月，法定代表人王立波，注册地
址银川市金凤区黄河东路 669 号中苑大厦，注册资金 105000 万元，
主要业务为城市集中供热管网及相关设施的投资建设、经营及维护，
集中供热，热力生产、购销。公司主要负责投资、建设、经营华电宁
夏灵武电厂向银川市供热热网项目。2018 年总资产 333333 万元，净
资产 107767 万元，净利润 4342 万元。
     包头东华成立于 2003 年 4 月，法定代表人王志云，注册地址内
蒙古自治区包头市东河区国家级生态工业（铝业）园区，注册资金


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     50000 万，主要业务为电能、热能的生产和销售，电力项目的开发和
     投资，城市集中供热管网的建设和管理。2018 年总资产 195761 万元，
     净资产 55225 万元，净利润 3627 万元。
          青海大通成立于 2003 年 8 月，法定代表人李德明，注册地点青
     海西宁大通县宁张公路 31 公里处，注册资本 34361 万人民币，主要
     业务为电力项目的开发、投资和建设；电能的生产和销售，电厂废弃
     物的综合利用及经营及电力技术咨询、服务和电力物资、设备采购。
     2018 年总资产 189355 万元，净资产 7991 万元，净利润-25528 万元。
          三、关联交易标的基本情况
          本次关联交易预计金额约为 4207 万元。
          1.电力设备与宁夏华电供热预计关联交易金额约为 1,598 万元，
     详细内容见下表。
                                                                    2019年预计关
           项目名称                          业务概要               联交易金额（万
                                                                        元）
华电灵武电厂向银川市智能化集中   此项目为银川一期供热项目的尾
                                                                         1598
                                 工，业主主要采购保温管及管件，
供热项目（一期）银川市六盘山路、
                                 同时承担现场补口施工。保温管规
银通路等支线管道采购项目         格为 DN900 至 DN150。

          2. 电力设备与包头东华预计关联交易金额约为 1,500 万元，详
     细内容见下表。
                                                                   2019年预计关联
           项目名称                         业务概要
                                                                   交易金额（万元）
                               此项目业主主要采购保温管及管
包头东华热电有限公司老北梁地区
                               件，同时承担现场补口施工。保温            1500
热网续建工程项目
                               管规格为DN700至DN200。

          3.龙电宏泰与青海大通预计关联交易金额约为 1,109 万元，详细
     内容见下表。
                                                                   2019年预计关联
            项目名称                        业务概要
                                                                   交易金额（万元）
                                 此项目主要承担青海大通 2 号机组
 2 号机组超低排放改造工程除尘                                           1109
                                 除尘器改造的设计、设备供货、施
 改造工程项目                    工安装和调试等内容。

          四、关联交易的主要内容和定价政策

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    电力设备和龙电宏泰与宁夏华电供热、包头东华和青海大通公司
的上述项目合作，预计发生的关联交易金额约为 4207 万元，具体金
额由各方签定承包合同确定。各方参照国家及行业有关设计、造价标
准，同类项目造价及市场交易价格确定交易定价。
    五、本次关联交易的目的和对公司的影响
    上述关联交易均属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可
以充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性
和持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述
项目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公
司整体市场能力提升和可持续发展。
     六、本次关联交易的审议程序
     公司九届十二次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关
联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞
成票 8 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
    公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股
东的利益。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关
联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原
则的现象，决策程序合法有效。
    七、备查文件目录
    1、 公司九届十二次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。
   特此公告。



                                   华电能源股份有限公司董事会


                                        2019 年 8 月 10 日




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