证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-028



                       华电能源股份有限公司
                   九届十二次董事会会议决议公告

      华电能源股份有限公司九届十二次董事会于 2019 年 8 月 9 日以通
讯方式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及
公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：
      一、关于公司高级管理人员变动的议案
     公司副总经理王华斌由于工作变动提出辞去公司副总经理职务，辞
任副总经理后仍在公司担任党委副书记、工会主席职务。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案
     鉴于公司董事梅君超已辞任董事职务，其原担任的董事会战略委员
会委员的职务一并辞去，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，补
选姜青松为战略委员会委员。
     调整后的战略委员会由董凤亮、陶云鹏、郭欣、姜青松、惠晓峰等
五名董事组成，董凤亮为主任委员。
     此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、关于公司下属公司涉及关联交易的议案
     公司全资子公司——华电能源工程有限公司的所属子公司在黑龙江
省区域外市场开发项目中，与公司控股股东——中国华电集团有限公司
所属公司开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为 4207 万元，详见
同日公司下属公司涉及关联交易公告。
     公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
     四、关于处置华信保险经纪有限公司股权的议案
    为聚焦主营业务发展，优化资源配置，公司决定向中国华电集团资
本控股有限公司协议转让持有的华信保险经纪有限公司 6%股权，转让价
格为 1,642.50 万元，详见同日公司转让股权的关联交易公告。
    公司董事 9 人，此议案参加表决的董事 8 人，获同意票 8 票，反对
票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
    五、关于增加融资储备的议案
    由于公司九届十一次董事会通过的综合授信额度中部分授信目标未
落实到位，为更好地保障公司资金供给，降低融资成本，公司决定申请
新增总额不超过人民币 40 亿元的综合授信额度。
    此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                  华电能源股份有限公司董事会


                                        2019 年 8 月 10 日