证券代码：600726 900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   编号：临 2019-033


                     华电能源股份有限公司
               关于下属公司涉及关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
     ●交易内容：公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属黑
龙江龙电电力设备有限公司（以下简称“电力设备”）与华电国际十
里泉电厂（以下简称“十里泉电厂”）开展项目合作，关联交易金额
约为不超过 18,000 万元。
     ●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司九届十三次董事会批
准，关联董事陶云鹏已回避表决。
     ●2019 年同类关联交易累计金额为 22,207 万元。
     一、关联交易概述
     电力设备 2019 年在黑龙江省区域外市场开发项目中，与十里泉
电厂开展项目合作，预计发生的关联交易金额约为不超过 18,000 万
元。因公司和十里泉电厂的实际控制人均为中国华电集团有限公司，
故上述项目构成关联交易。
     根据上交所有关规定，关联交易金额在 3,000 万元以上，且占上
市公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的重大关联交易，需提
交股东大会审议；而且与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行
的交易标的类别相关的交易应当按照连续十二个月内累计计算的原
则，计算关联交易金额。鉴于此，此次关联交易事项连同九届十二次
董事会审议的同类关联交易项目 4,207 万元（详见 2019 年 8 月 10 日
公司关联交易公告），合计金额为 22,207 万元，已超过公司上年经审
计净资产 5%,还需一并提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
     二、关联方介绍
     中国华电集团有限公司情况详见公司 2018 年年度报告。
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           十里泉发电厂成立于 2001 年 4 月，负责人张永密，注册地址山
       东省枣庄市解放南路 143 号，主要业务为火力发电和其他与发电相关
       产业、电力业务相关的技术服务、信息咨询。2018 年总资产 480464
       万元，净资产 336713 万元，净利润 18631 万元。
           三、关联交易标的基本情况
           本次关联交易预计金额约为不超过 18,000 万元，详细内容见下
       表。
                                                                2019年预计关联交
         项目名称                      业务概要
                                                                 易金额（万元）

十里泉电厂枣庄市供热     此项目电力设备主要供应保温管及管件，    不超过 18000

项目                     同时承担供热项目保温管现场保温补口

                         施工。保温管规格为 DN800 至 DN1200。
           四、关联交易的主要内容和定价政策
           电力设备和十里泉电厂的上述项目合作，预计发生的关联交易金
       额约为不超过 18,000 万元，具体金额由双方签定承包合同确定。双
       方参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及市场交易价
       格确定。
           五、本次关联交易的目的和对公司的影响
           上述关联交易属于公司工程业务板块的日常经营业务需要，可以
       充分利用关联方的市场，保证公司工程业务板块生产经营的稳定性和
       持续性，实现优势互补和资源的合理配置。公司下属公司承接上述项
       目后，能够有效扩大区域外市场占有率并提升市场影响力，促进公司
       整体市场能力提升和可持续发展。
              六、本次关联交易的审议程序
              公司九届十三次董事会审议通过了《关于公司下属公司涉及关
       联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 8 人，此议案获赞
       成票 8 票。关联董事陶云鹏已回避表决。
              公司独立董事认为： 我们事前审阅了相关议案，认为本次关联
       交易不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小
       股东的利益，同意提交公司董事会审议。公司九届十三次董事会审议
       通过了该议案，议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，

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关联董事遵守了回避的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信
原则的现象，决策程序合法有效。此次关联交易事项连同九届十二次
董事会审议的同类关联交易项目,还将一并提交公司 2019 年第一次
临时股东大会审议。
    七、备查文件目录
    1、 公司九届十三次董事会决议。
    2、 公司独立董事意见。


   特此公告。



                                 华电能源股份有限公司董事会


                                     2019 年 8 月 30 日




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