证券代码：900939         证券简称：汇丽 B        公告编号：2016-021


                  上海汇丽建材股份有限公司
           2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 26 日


(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        8
   其中：非流通股股东和代理人人数                                    5
         境内上市外资股股东人数（流通 B 股）                         3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               83,678,900
   其中：非流通股股东和代理人股份总数                       83,080,800
         境内上市外资股股东持有股份总数(流通 B 股)             598,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                 46.10
总数的比例（%）
   其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%）                   45.77
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.33

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长林震森先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和

                                    1/3
《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于增补第七届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
       股东类型                         比例                比例              比例
                          票数                   票数                票数
                                        （%）               （%）           （%）
出席会议全体股东        83,678,900         100          0        0       0         0
其中：非流通股          83,080,800         100          0        0       0         0
      流通 B 股            598,100         100          0        0       0         0



2、 议案名称：关于增补第七届监事会监事的议案


   审议结果：通过

表决情况：
                                 同意                   反对                弃权
       股东类型                         比例                比例                比例
                          票数                   票数                票数
                                        （%）               （%）               （%）

出席会议全体股东        83,678,900         100          0       0           0       0
其中：非流通股          83,080,800         100          0       0           0       0
      流通 B 股            598,100         100          0       0           0       0




                                          2/3
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                        同意                 反对            弃权
议案
             议案名称                          比例            比例            比例
序号                             票数                   票数             票数
                                               （%）           （%）           （%）
         关于增补第七届董
  1                            21,791,800        100       0         0     0         0
         事会董事的议案
         关于增补第七届监
  2                            21,791,800        100       0         0     0         0
         事会监事的议案



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕    吴颖

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资
格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定。本次会议表决结果合法有效。


四、     备查文件目录



1、 上海汇丽建材股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2016 年第一次临时

      股东大会的法律意见书。




                                                       上海汇丽建材股份有限公司
                                                               2016 年 10 月 27 日




                                        3/3