证券代码：900939          证券简称：汇丽 B         编号：临 2017-006


                 上海汇丽建材股份有限公司
             第七届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月
31 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第十一次
会议通知。本次会议于 2017 年 4 月 10 日下午在上海浦东新区浦东大道
720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次监事会会议应到监事
4 人，实际出席监事 4 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议表决，通过如下决议：
    一、审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》。
    监事会认为：1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年度的经
营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    4、监事会保证公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    二、审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    四、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    五、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    六、审议通过《关于增补第七届监事会监事的议案》
    根据公司股东推荐和监事会表决，同意推选蒋波先生为公司第七
届监事会监事候选人，任期与第七届监事会任期一致。蒋波先生简历
附后。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   上述第一至第四项及第六项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。



                                 上海汇丽建材股份有限公司监事会
                                                  2017 年 4 月 12 日

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附：蒋波先生简历
    蒋波，男，中共党员，1984 年 12 月出生，研究生学历，持清华大
学—英国威尔士大学硕士学位。2007 年 7 月参加工作，历任中海发展
（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地
产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置
业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总
经理，现任中海发展（上海）有限公司助理总经理。




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