证券代码：900939                    证券简称：汇丽 B                编号：临 2017-007


                      上海汇丽建材股份有限公司
             关于修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
 议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《公司法》、《上
 市公司章程指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
 股东大会规则（2016 年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经
 营管理的实际需要，公司董事会拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修
 订内容如下：

               原章程条款为                                       现修订为
第十三条    经公司登记机关核准，公司经 第十三条              经公司登记机关核准，公司经
营范围是：生产和销售化学建筑材料、装 营范围是：生产和销售化学建筑材料、装
饰材料及配套建筑五金；上述产品的研究 饰材料及配套建筑五金；上述产品的研究
开发、应用咨询及售后服务；房地产开发 开发、应用咨询及售后服务；房地产开发
及经营。林木营造及林木良种引进；林化 及经营。林木营造及林木良种引进；林化
产品制造；林业资源的综合利用及新技术、 产品制造；林业资源的综合利用及新技术、
新产品的开发研究；实业投资（不涉及国 新产品的开发研究；实业投资（不涉及国
家限制类、禁止类行业）。                          家限制类、禁止类行业）；贸易信息咨询；
                                                  从事货物及技术的进出口业务。
第十八条    公司成立时经批准发行的股份 第十八条              公司成立时经批准发行的股份
总数为 16,500 万股，成立时向发起人发行 总数为 16,500 万股，成立时向发起人发行
8,500 万 股 ， 占 公 司 可 发 行 股 份 总 数 的 8,500 万 股 ， 占 公 司 可 发 行 股 份 总 数 的
51.52%，其中：向南汇县国有资产管理办 51.52%，其中：向南汇县国有资产管理办
公室（现已被合并及更名为“上海市浦东 公室（现已被合并及更名为“上海市浦东
新区国有资产监督管理委员会”）发行 新区国有资产监督管理委员会”）发行
633.6 万股；向汇丽集团发行 5386.3 万股， 633.6 万股；向汇丽集团发行 5386.3 万股，
向中信房地产公司（现已改制为“中信房 向中信房地产公司（现已改制为“中信房
地产股份有限公司”）发行 899.8 万股，向 地产集团有限公司”）发行 899.8 万股，向
中技开发公司发行 899.8 万股【该股份已全 中技开发公司发行 899.8 万股【该股份已全
部无偿划转给“中国通用技术（集团）控 部无偿划转给“中国通用技术（集团）控
                                            1/2
股有限责任公司”】，向中国建筑科学研 股有限责任公司”】，向中国建筑科学研
究院发行 633.1 万股，向上海市上投实业公 究院发行 633.1 万股，向上海市上投实业公
司（现已改制为“上海国际集团资产管理 司（现已改制为“上海国际集团资产管理
有限公司”）发行 47.4 万股。              有限公司”）发行 47.4 万股。
第十九条   现公司的股份总数为 18,150 万 第十九条      现公司的股份总数为 18,150 万
股。公司的股本结构为：普通股 18,150 万 股。公司的股本结构为：普通股 18,150 万
股，其中发起人国家股为 6,969,600 股，发 股，其中发起人国家股为 696.96 万股，发
起人国有法人股 86,530,400 股，上市流通 起人法人股 8,653.04 万股，上市流通外资
外资股为 88,000,000 股。                  股为 8,800 万股。
                                              现公司非流通股股东情况如下：
                                                                         单位：万股
                                             股东名称         持股数量     股东性质
                                           上 海 汇丽 集团                境内非国
                                                               5198.93
                                           有限公司                       有法人
                                           中 信 房地 产集
                                                                989.78 国有法人
                                           团有限公司
                                           中 国 通用 技术
                                           （集团）控股有       989.78 国有法人
                                           限责任公司
                                           上 海 浦东 资产
                                                                726.00 国有法人
                                           经营有限公司
                                           上 海 市浦 东新
                                           区 国 有资 产监      696.96 国家
                                           督管理委员会
                                           中 国 建筑 科学
                                                                696.41 国有法人
                                           研究院
                                           上 海 国际 集团
                                           资 产 管理 有限       52.14 国有法人
                                           公司


     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

     特此公告。



                                            上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                              2017 年 4 月 12 日

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