证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2017-010
上海汇丽建材股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：非流通股股东和代理人人数 6
境内上市外资股股东人数（流通 B 股） 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,091,749
其中：非流通股股东和代理人股份总数 92,978,600
境内上市外资股股东持有股份总数(流通 B 股) 1,113,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
51.8412
总数的比例（%）
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%） 51.2279
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.6133
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林震森先生主持。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事吴炎先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
3、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,015,849 91.2590 21,900 1.9674 75,400 6.7736
普通股合计： 93,994,449 99.8966 21,900 0.0233 75,400 0.0801
4、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
5、 议案名称：2017 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
通股 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
6、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 1,500 0.1348 0 0
普通股合计： 94,090,249 99.9984 1,500 0.0016 0 0
7、 议案名称：关于续聘 2017 年度审计机构并确定其 2016 年度工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 1,500 0.1348 0 0
普通股合计： 94,090,249 99.9984 1,500 0.0016 0 0
8、 议案名称：公司独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
9、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
10、 议案名称：关于增补第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,089,749 97.8979 21,900 1.9674 1,500 0.1348
普通股合计： 94,068,349 99.9751 21,900 0.0233 1,500 0.0016
11、 议案名称：关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投
资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 92,978,600 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 94,090,249 99.9984 0 0 1,500 0.0016
12、 议案名称：关于与上海汇丽-塔格板材有限公司签署日常关联交易框架协
议及 2017 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
非流通股 40,989,300 100 0 0 0 0
流通 B 股 1,111,649 99.8652 0 0 1,500 0.1348
普通股合计： 42,100,949 99.9964 0 0 1,500 0.0036
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
2016 年度利润分配预
6 22,305,349 99.9933 1,500 0.0067 0 0
案
关于续聘 2017 年度
审计机构并确定其
7 22,305,349 99.9933 1,500 0.0067 0 0
2016 年度工作报酬的
议案
关于增补第七届监事
10 22,283,449 99.8951 21,900 0.0982 1,500 0.0067
会监事的议案
关于授权公司经营层
使用阶段性闲置自有
11 22,305,349 99.9933 0 0 1,500 0.0067
资金进行财务性投资
业务的议案
关于与上海汇丽 -塔
格板材有限公司签署
12 日常关联交易框架协 22,305,349 99.9933 0 0 1,500 0.0067
议及 2017 年度日常
关联交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 12 涉及关联交易，持有公司 28.64%股份的公司控股股东上海汇丽
集团有限公司为关联股东，其所持有的 51,989,300 股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕 吴颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资
格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规
定。本次会议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2016 年度股东大会
的法律意见书。
上海汇丽建材股份有限公司
2017 年 5 月 6 日