证券代码：900939          证券简称：汇丽 B          编号：临 2017-012


                 上海汇丽建材股份有限公司
    关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责
                               的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司董事会于 2017 年 5 月 31 日收到公司董事长林震森先生提交
的书面辞呈，林震森先生因个人原因，向公司董事会提出辞去董事
长、董事及相关专业委员会委员职务。根据《中华人民共和国公 司
法》、《公司章程》等相关的规定，林震森先生的辞职未导致公司董
事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞
职报告自送达董事会之日起生效。林震森先生离职后将不在公司担任
其他职务。
    公司董事会对林震森先生任职期间为公司发展所做的努力表示衷
心的感谢，公司将按照法定程序，尽快完成增补董事，选举新董事长
相关工作。鉴于董事增补、董事长选举工作尚需经相应的法定程序，
根据有关规定，公司董事共同推举董事金永良先生代行董事长、法定
代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。


    特此公告。



                                     上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 2 日