证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2017-017


                 上海汇丽建材股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日以传真、电子
邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十六次会议（临时）通知。
本次会议于 2017 年 11 月 28 日上午以通讯方式召开。本次董事会会
议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与
会董事认真审议表决，形成以下决议：


   一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
   公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
   公司第八届董事会由 9 名成员组成，经提名委员会审查和董事会
表决，同意提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志
良先生、詹琳女士、周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司第八
届董事会董事候选人，其中周琼女士、佟成生先生、彭诚信先生为独
立董事候选人。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为各董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，
独立董事具备独立性；本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次董事会换届选举议
案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
   董事候选人简历附后。
                                 1/5
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。


   二、审议通过《关于设立上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。
   为增加公司主营业务收入，培养公司新的利润增长点，公司拟设
立全资子公司，开展围绕消费升级、以满足消费者衣食住行为主要目
标的业务，近期以生鲜食品跨境贸易为主。
   董事会同意公司设立上述子公司，并授权公司经营班子具体负责
本次投资事项的相关事宜，包括但不限于设立登记办理、相关文件的
签署和其他具体组建事宜。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司决定于 2017 年 12 月 20 日（星期三）下午 2:00 在上海市浦
东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2017 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日发布的《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。



                              上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             2017 年 11 月 29 日




                              2/5
   附：董事候选人简历
   程光，男，1958 年 8 月出生，中共党员，工学硕士、经济学硕士，
高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理，
中国国际钢铁投资公司总经理，武钢集团公司第一副总经理，武钢股
份副董事长，上海市发展计划委员会副主任，上海市虹口区区长。现
任三林集团中国区总裁，三林万业（上海）企业集团有限公司董事、
总裁，上海汇丽集团有限公司董事长。


   张峻，男，1964 年 6 月出生，硕士研究生，高级会计师。曾在上
海财经大学任教，历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理，中
国华晨集团投资银行部总经理，上海中远三林置业集团有限公司总会
计师、财务总监。现任三林万业（上海）企业集团有限公司财务总监，
上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。


   王邦鹰，男，1965 年 3 月出生，中共党员，硕士研究生。1985
年参加工作，曾任大华会计师事务所职员，上海广播电视电影局建设
处财务经理，中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副
总经理，上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限
公司董事、常务副总裁，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董
事。


   陈倩，女，1973 年 8 月出生，大学学历，注册会计师。1994 年
参加工作，历任温州华明会计师事务所外资一部审计，浙江东方职业
学校经济管理系教师，浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。
现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理，上海汇丽建材股
份有限公司第七届董事会董事。


   张志良，男，1961 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生，毕业于
复旦大学哲学系获本科学位，曾留学比利时安特卫普大学，获公共管
                               3/5
理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员，同济大学建筑工程分
校社科部教师，中远置业集团质管办主持工作、上海汇丽集团有限公
司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材
股份有限公司副总经理，代理总经理职责。


    詹琳，女，1972 年 9 月出生，毕业于武汉理工大学并获硕士学位。
曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投
资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海
汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股
份有限公司副总经理、董事会秘书。


    周琼，女，1963 年 10 月出生，毕业于上海财经大学，本科学历。
具备执业注册会计师资格及证券业从业资格。曾在上海财经大学任教，
历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理，艺丰
实业集团有限公司审计部经理，中国金丰集团有限公司财务总监，深
圳市至凡实业有限公司副总经理，中国诚信信用管理有限公司深圳分
公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理，深圳市城
市投资管理有限公司副总经理，曾任深圳伟志光电股份有限公司独立
董事，深圳市恒路物流股份有限公司独立董事，上海万业企业股份有
限公司独立董事。现任上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立
董事。


    佟成生，男，1970 年 9 月出生，中共党员，毕业于上海财经大学，
会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任
上 海 国 家 会计 学院 教 研 部 副教 授， 上 海 沃 施园 艺股 份 有 限 公司
（300483）独立董事，山西仟源医药集团股份有限公司（300254）独
立董事，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（300652）独立董事，昌
辉汽车电器（黄山）股份公司独立董事，上海白虹软件科技股份有限
公司独立董事，上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。
                                   4/5
   彭诚信，男，1973 年 6 月出生，中共党员，法学理论博士、民法
学硕士、法学学士，曾任吉林大学法学院教授，吉林大学民商法专业
博士生导师，宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国伦敦大
学经济学院（LSE） 做研究学者、日本北海道大学法学研究科任教、
英国牛津大学法学系从事博士后研究、台湾地区中央研究院法律学研
究所做访问教授及美国哈佛大学法学院做访问学者。现任上海交通大
学法学院教授、博士生导师，上海交通大学土地法制研究中心主任，
民商法学科带头人，上海凌云实业发展股份有限公司（900957）独立
董事，上海万业企业股份有限公司（600641）独立董事，宁波康强电
子股份有限公司（002119）独立董事。




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