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公司公告

汇丽B:第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告2017-11-29  

						证券代码:900939       证券简称:汇丽 B       公告编号:临 2017-017


                 上海汇丽建材股份有限公司
    第七届董事会第十六次会议(临时)决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日以传真、电子
邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第十六次会议(临时)通知。
本次会议于 2017 年 11 月 28 日上午以通讯方式召开。本次董事会会
议应到董事 8 人,实到董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与
会董事认真审议表决,形成以下决议:


   一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
   公司第七届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
   公司第八届董事会由 9 名成员组成,经提名委员会审查和董事会
表决,同意提名程光先生、张峻先生、王邦鹰先生、陈倩女士、张志
良先生、詹琳女士、周琼女士、佟成生先生和彭诚信先生为公司第八
届董事会董事候选人,其中周琼女士、佟成生先生、彭诚信先生为独
立董事候选人。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见:认为各董事候选人任职
资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,
独立董事具备独立性;本次董事会对上述人员的提名、审议、表决等
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定;本次董事会换届选举议
案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
   董事候选人简历附后。
                                 1/5
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举。
独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大
会审议。


   二、审议通过《关于设立上海汇丽生活有限公司(暂定)的议案》。
   为增加公司主营业务收入,培养公司新的利润增长点,公司拟设
立全资子公司,开展围绕消费升级、以满足消费者衣食住行为主要目
标的业务,近期以生鲜食品跨境贸易为主。
   董事会同意公司设立上述子公司,并授权公司经营班子具体负责
本次投资事项的相关事宜,包括但不限于设立登记办理、相关文件的
签署和其他具体组建事宜。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
   公司决定于 2017 年 12 月 20 日(星期三)下午 2:00 在上海市浦
东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2017 年第一次临时
股东大会。具体内容详见同日发布的《关于召开 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。
   表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。


   特此公告。



                              上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             2017 年 11 月 29 日




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   附:董事候选人简历
   程光,男,1958 年 8 月出生,中共党员,工学硕士、经济学硕士,
高级经济师、高级会计师。曾任宝钢集团公司总会计师、副总经理,
中国国际钢铁投资公司总经理,武钢集团公司第一副总经理,武钢股
份副董事长,上海市发展计划委员会副主任,上海市虹口区区长。现
任三林集团中国区总裁,三林万业(上海)企业集团有限公司董事、
总裁,上海汇丽集团有限公司董事长。


   张峻,男,1964 年 6 月出生,硕士研究生,高级会计师。曾在上
海财经大学任教,历任上海新世纪投资服务公司资信评级部经理,中
国华晨集团投资银行部总经理,上海中远三林置业集团有限公司总会
计师、财务总监。现任三林万业(上海)企业集团有限公司财务总监,
上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董事。


   王邦鹰,男,1965 年 3 月出生,中共党员,硕士研究生。1985
年参加工作,曾任大华会计师事务所职员,上海广播电视电影局建设
处财务经理,中远三林置业集团有限公司审计部总经理、海南公司副
总经理,上海人和投资管理有限公司总经理。现任上海汇丽集团有限
公司董事、常务副总裁,上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会董
事。


   陈倩,女,1973 年 8 月出生,大学学历,注册会计师。1994 年
参加工作,历任温州华明会计师事务所外资一部审计,浙江东方职业
学校经济管理系教师,浙江中瑞唯斯达会计师事务所业务一部审计。
现任上海浦东资产经营有限公司计划财务部副经理,上海汇丽建材股
份有限公司第七届董事会董事。


   张志良,男,1961 年 7 月出生,中共党员,硕士研究生,毕业于
复旦大学哲学系获本科学位,曾留学比利时安特卫普大学,获公共管
                               3/5
理学硕士学位。历任上海生物制品研究所教员,同济大学建筑工程分
校社科部教师,中远置业集团质管办主持工作、上海汇丽集团有限公
司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材
股份有限公司副总经理,代理总经理职责。


    詹琳,女,1972 年 9 月出生,毕业于武汉理工大学并获硕士学位。
曾任中远发展股份有限公司经营部副经理,中远置业集团有限公司投
资部副总经理,三林万业(上海)企业集团有限公司投资经理,上海
汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股
份有限公司副总经理、董事会秘书。


    周琼,女,1963 年 10 月出生,毕业于上海财经大学,本科学历。
具备执业注册会计师资格及证券业从业资格。曾在上海财经大学任教,
历任上海财经大学驻深机构深圳大华会计师事务所审计部经理,艺丰
实业集团有限公司审计部经理,中国金丰集团有限公司财务总监,深
圳市至凡实业有限公司副总经理,中国诚信信用管理有限公司深圳分
公司及深圳中诚信信用管理有限公司评级总监、副总经理,深圳市城
市投资管理有限公司副总经理,曾任深圳伟志光电股份有限公司独立
董事,深圳市恒路物流股份有限公司独立董事,上海万业企业股份有
限公司独立董事。现任上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立
董事。


    佟成生,男,1970 年 9 月出生,中共党员,毕业于上海财经大学,
会计学博士学位。曾在沈阳化工大学经济管理学院任教学秘书。现任
上 海 国 家 会计 学院 教 研 部 副教 授, 上 海 沃 施园 艺股 份 有 限 公司
(300483)独立董事,山西仟源医药集团股份有限公司(300254)独
立董事,杭州雷迪克节能科技股份有限公司(300652)独立董事,昌
辉汽车电器(黄山)股份公司独立董事,上海白虹软件科技股份有限
公司独立董事,上海汇丽建材股份有限公司第七届董事会独立董事。
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   彭诚信,男,1973 年 6 月出生,中共党员,法学理论博士、民法
学硕士、法学学士,曾任吉林大学法学院教授,吉林大学民商法专业
博士生导师,宁波大学“甬江学者计划”特聘教授。曾在英国伦敦大
学经济学院(LSE) 做研究学者、日本北海道大学法学研究科任教、
英国牛津大学法学系从事博士后研究、台湾地区中央研究院法律学研
究所做访问教授及美国哈佛大学法学院做访问学者。现任上海交通大
学法学院教授、博士生导师,上海交通大学土地法制研究中心主任,
民商法学科带头人,上海凌云实业发展股份有限公司(900957)独立
董事,上海万业企业股份有限公司(600641)独立董事,宁波康强电
子股份有限公司(002119)独立董事。




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