证券代码：900939         证券简称：汇丽 B          编号：临 2017-018


                 上海汇丽建材股份有限公司
     第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 11 月 17 日以传真、电子邮
件及专人送达的方式发送第七届监事会第十五次会议（临时）通知。
本次会议于 2017 年 11 月 28 日上午以通讯方式召开。本次监事会会议
监事应到 5 人，实到监事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经与会监事认真审议表决，通过了如下决议：

    一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
    公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
    公司第八届监事会由 5 名成员组成，其中 2 名为职工监事。经股
东方推荐，提名王晨娟女士、蒋波先生和吴炎先生为公司第八届监事
会监事候选人；经公司职工大会表决通过，选举计慧先生和蔡华女士
为公司第八届监事会职工监事。
    监事候选人及职工监事简历附后。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚须提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

    特此公告。


                                     上海汇丽建材股份有限公司监事会
                                                     2017 年 11 月 29 日


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    附：监事候选人简历
    王晨娟，女，1971 年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学会
计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参
加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计
师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处
长，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会主席。

    蒋波，男，1984 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，持清华大
学—英国威尔士大学硕士学位。2007 年 7 月参加工作，历任中海发展
（苏州）有限公司人事行政部绩效专员、营销策划部策划师，中海地
产集团有限公司（华东区）人事行政部副经理，无锡中海太湖新城置
业有限公司人事行政部高级经理，中海发展（苏州）有限公司助理总
经理。现任中海发展（上海）有限公司助理总经理，上海汇丽建材股
份有限公司第七届监事会监事。

    吴炎，男，1986 年 7 月出生，硕士研究生。2008 年 7 月参加工
作，历任通用技术集团中技招标公司投资助理，通用技术集团投资管
理有限公司股权投资部存量项目经理、股权管理部存量项目经理、股
权管理部总经理助理，通用技术集团投资管理有限公司股权管理部总
经理助理、副总经理。现任通用技术集团投资管理有限公司股权管理
部总经理，上海汇丽建材股份有限公司第七届监事会监事。

    职工监事简历
    计慧，男，1980 年 1 月出生，中共党员，重庆工商大学金融学本
科学历，经济师中级职称。2002 年 7 月参加工作，历任上海汇丽集团
有限公司资产管理部目标管理主管、部门总经理助理，上海汇丽建材
股份有限公司投资部副经理。现任上海汇丽建材股份有限公司投资部
经理、第七届监事会职工监事。




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    蔡华，女，1974 年 7 月出生，上海财经大学会计学专科学历。
1994 年 8 月参加工作，历任上海汇丽集团有限公司总会计师室财务人
员，上海汇丽建材股份有限公司财务部会计主管。现任上海汇丽建材
股份有限公司财务部副经理、第七届监事会职工监事。




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