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公司公告

汇丽B:第八届董事会第一次(临时)会议决议公告2017-12-21  

						证券代码:900939         证券简称:汇丽 B          编号:临 2017-022


                 上海汇丽建材股份有限公司
       第八届董事会第一次(临时)会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司于 2017 年 12 月 6 日以传真、电子邮件
及专人送达的方式发送第八届董事会第一次(临时)会议通知。本次会
议于 2017 年 12 月 20 日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三
楼会议室召开。会议应到董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董
事王邦鹰先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
    董事会全体董事一致推选程光先生为公司第八届董事会董事长,任
期与本届董事会一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》。
    按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定,经公司董事
会选举,第八届董事会各专门委员会成员组成如下:
    1、董事会战略委员会由程光先生、王邦鹰先生、周琼女士组成,
程光先生担任主任委员。
    2、董事会薪酬与考核委员会由佟成生先生、陈倩女士、彭诚信先
生组成,佟成生先生担任主任委员。




                                   1/3
    3、董事会审计委员会由周琼女士、王邦鹰先生、佟成生先生组成,
周琼女士担任主任委员。
    4、董事会提名委员会由彭诚信先生、王邦鹰先生、佟成生先生组
成,彭诚信先生担任主任委员。
    上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经公司董事长提名,提名委员会审核,公司董事会同意聘任张志良
先生为公司总经理,詹琳女士为公司副总经理兼董事会秘书,张至纯先
生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致,简历附后。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见:认为公司聘任的高级管理
人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求,
提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经公司总经理提名,公司董事会同意聘任江红女士为公司证券事务
代表,任期与本届董事会一致,简历附后。
    表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    特此公告。



                                  上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 21 日




                                2/3
附件:高级管理人员及证券事务代表简历
    张志良,男,1961 年 7 月出生,中共党员,硕士研究生,毕业于复
旦大学哲学系获学士学位,曾留学比利时安特卫普大学,获公共管理学
硕士学位。历任上海生物制品研究所教员,同济大学建筑工程分校社科
部教师,中远置业集团质管办主持工作,上海汇丽集团有限公司总裁助
理,上海中远汇丽建材有限公司总经理。现任上海汇丽建材股份有限公
司副总经理,代理总经理职责。现任上海汇丽建材股份有限公司董事、
总经理。


    詹琳,女,1972 年 9 月出生,毕业于武汉理工大学并获硕士学位。
曾任中远发展股份有限公司经营部副经理,中远置业集团有限公司投资
部副总经理,三林万业(上海)企业集团有限公司投资经理,上海汇丽
集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。现任上海汇丽建材股份有限
公司董事、副总经理兼董事会秘书。


    张至纯,男,1968 年 1 月出生,毕业于上海财经大学,香港中文大
学 EMPACC 会计硕士。曾任上海远洋房地产有限公司财务部经理助理、
海南中远发展博鳌开发有限公司财务部副经理、海南博鳌索菲特大酒店
财务副总监、上海海神诺富特大酒店财务副总监、万业新鸿意地产有限
公司财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部总经理。现任上海汇丽建
材股份有限公司财务负责人。


       江红,女,1977 年 10 月出生,本科学历,曾在上海汇丽集团有限
公司行政人事部任职,2011 年 12 月参加上海证券交易所董事会秘书资
格培训,并获得合格证书。现任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代
表。



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