证券代码：900939        证券简称：汇丽 B         公告编号：临 2018-007


                   上海汇丽建材股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
17 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送了第八届董事会第三
次会议通知。本次会议于 2018 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开。本
次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司监事及高级管理人员列
席会议。本次会议召开程序符合《公司章程》及有关法律、法规的要
求。
    经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 5 月 30 日下午 2 点 30 分在上海市浦东新区周
浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开公司 2017 年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                  上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                   2018 年 4 月 28 日