证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2018-009


                 上海汇丽建材股份有限公司
     第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月
24 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第四次
（临时）会议通知。本次会议于 2018 年 5 月 30 日上午以通讯方式召
开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规
的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：


   审议通过《关于停止注册上海汇丽生活有限公司（暂定）的议案》。
   因货源供应不稳定，为控制风险，降低探索进口印尼水产品业务
对公司盈利水平的影响，公司决定暂停印尼水产进口业务，停止注册
上海汇丽生活有限公司（暂定），改由公司控股股东上海汇丽集团有
限公司探索印尼水产贸易业务，公司目前的水产品库存也将参照市场
价全部转让给上海汇丽集团有限公司，预计不超过 100 万元人民币。
   因本议案涉及与控股股东之间的关联交易，董事会就此议案进行
表决时，关联董事回避表决，由其余 4 位非关联董事对本项议案予以
表决。又因为转让价格未达到应披露标准，公司不再另行单独披露。
   表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                  上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                   2018 年 5 月 31 日