证券代码：900939        证券简称：汇丽 B      公告编号：临 2018-014


                      上海汇丽建材股份有限公司
           关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司
                签订重大租赁合同补充协议的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     合同类型及金额：租出资产合同，租赁金额不低于 953 万元，
不高于 1,907 万元。
     合同生效条件：经公司股东大会批准后生效。
     合同履行期限：2019 年 11 月 1 日起不超过一年。


    公司控股子公司上海汇丽地板制品有限公司（以下简称“汇丽地
板公司”）于 2009 年 6 月 30 日起将位于上海市康桥工业区康桥东路
201 号的厂房出租给利乐食品机械（上海）有限公司（以下简称“利
乐公司”），2014 年 5 月 23 日双方续签了《上海市厂房租赁合同》（以
下统称为“原租赁合同”），租赁期限至 2019 年 10 月 31 日，详见公
司于 2009 年 7 月 2 日及 2014 年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》、香港《大公报》的临 2009-007
及临 2014-011 公告。
    根据原租赁合同约定，双方在租赁期满前 18 个月起（即 2018 年
5 月 1 日起）就续租事宜与利乐公司进行了磋商，磋商期限 3 个月。
    因利乐公司在大中华地区研发制造基地的统一调整，利乐公司拟
在租赁期满后不再与地板公司签订新的续租合同。但利乐公司拟与汇
丽地板公司签订《补充协议》，希望汇丽地板公司在租赁期满后能够
给予其搬迁缓冲期以保证完成全部搬迁计划。



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    一、审议程序情况
    公司于 2018 年 8 月 2 日召开第八届董事会第五次（临时）会议，
审议通过了《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合
同补充协议的议案》，因本次补充协议所产生的利润超过公司 2017 年
度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元，还需提交公
司股东大会审议通过后生效。


    二、合同标的和对方当事人情况
    （一）租赁标的物
    坐落于上海市浦东新区康桥镇康桥东路 201 号，租赁面积为
20,890.6 平方米的厂房。
    （二）合同对方当事人情况
    1、承租人：利乐食品机械（上海）有限公司
    2、注册号：913101157598613912
    3、法定代表人：CHIN SHIU WAH
    4、住所：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 201 号
    5、注册资本：900 万美元
    6、公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
    7、营业期限：2004 年 03 月 15 日至 2034 年 03 月 14 日
    8、经营范围：设计、组装、生产食品、饮料、饲料和日化工业
专用设备及相关零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和售
后服务；上述同类商品的维修、批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）
及相关配套业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
    9、主要股东：利乐亚洲有限公司 100%控股
    10、合同对方与公司及公司控股子公司之间不存在任何关联关
系。
    11、合同对方最近三个会计年度与公司及公司控股子公司发生的
业务往来的具体金额，占公司各年该业务总量的比重。



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                          2017 年度     2016 年度    2015 年度        合计
营业收入                    1,224.71      1,106.56     1,059.37      3,390.64
 其中：利乐公司租赁收入      771.58        759.24       777.76       2,308.58
利乐公司租赁收入占比        63.00%        68.61%       73.42%        68.09%


    三、合同主要条款
    （一）租期
    1、2019 年 11 月 1 日至 2020 年 10 月 31 日为协议延长期。其
中 2019 年 11 月 1 日至 2020 年 4 月 30 日为固定租赁期，2020 年 5
月 1 日至 2020 年 10 月 31 日为弹性租赁期。
    2、弹性租赁期内利乐公司可以终止原租赁合同，但须提前 3 个
月通知汇丽地板公司。
    （二）租金
    1、延长期内租赁价格为 2.5 元/平米/天。
    2、月租金为 1,588,556.04 元。
    （三）结算方式
    1、固定租赁期与原租赁合同租金支付方式一致，即每三个日历
月按上述月租金标准支付一次。
    2、如果在弹性租赁期内终止合同的，则：（1）弹性租赁期内的
每个完整日历月按上述月租金标准按月支付租金。（2）最后一个完
整日历月后的零散天数剩余租金按上述日租金标准计算，该剩余租金
与最后一个完整日历月的租金相加后一并支付。
    （四）合同生效条件和时间：公司股东大会审议通过后生效
    （五）合同签署时间：2018 年 8 月 2 日


    四、说明合同履行对上市公司的影响
    （一）该补充协议的签订对公司本年度业绩没有影响，但是对公
司 2019 年、2020 年的业绩，特别是对主营业务收入和净利润有积极
影响。

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    （二）汇丽地板公司与利乐公司的厂房租赁收入一直是公司重要
业务来源，利乐公司租赁期满不再签订新续租合同将对公司生产经营
产生重大影响。公司一方面将研究该厂房租赁到期后如何经营，另一
方面要加快发展其他主营业务收入，以保证公司顺利运营。但是公司
目前主营业务收入规模小且增长缓慢，一旦公司不能顺利发展新的主
营业务，或者交易所修改上市规则，提高退市标准，公司将面临退市
的风险。敬请投资者注意投资风险。


    五、合同履行的风险分析
    协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的
影响，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。



                             上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                             2018 年 8 月 3 日




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