证券代码：900939         证券简称：汇丽 B            公告编号：临 2018-015


                   上海汇丽建材股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2018年8月24日
       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
       系统


    一、   召开会议的基本情况


    (一)   股东大会类型和届次：2018 年第一次临时股东大会

    (二)   股东大会召集人：董事会

    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式

    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018 年 8 月 24 日      10 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室

    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 24 日
                       至 2018 年 8 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
                                    1/5
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

      (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

      (七)   涉及公开征集股东投票权

      无

      二、   会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            B 股股东
非累积投票议案
           关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租
  1                                                            √
           赁合同补充协议的议案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案经公司第八届董事会第五次（临时）会议审议通过，详见 2018 年 8
月 3 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》上披露的
相关公告。

   2、 特别决议议案：无

   3、 对中小投资者单独计票的议案：无

   4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

   5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


   三、      股东大会投票注意事项


   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
                                       2/5
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。

   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。

   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、   会议出席对象


   (一)    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码   股票简称   股权登记日    最后交易日
      Ｂ股             900939     汇丽 B    2018/8/21     2018/8/16


   (二)    公司董事、监事和高级管理人员。


   (三)    公司聘请的律师。


   (四)    其他人员


    五、   会议登记方法


   （一） 登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下
有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以用传真或信函方式登记。

    1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照
复印件、代理人身份证办理登记。
                                   3/5
    2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

   （二） 登记时间：2018 年 8 月 22 日和 8 月 23 日（上午 9:00-11:00，下午
2:00-4:00）在本公司办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记，传真
以 2018 年 8 月 23 日 16:00 前公司收到为准。

   （三） 登记地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号 213 室公司董事会
办公室。


    六、   其他事项


   （一） 出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议
地点， 并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。

   （二） 本次会议食宿、交通费用自理。

   （三） 联系方式：

   联 系 人：江红                   联系电话：021-58138712、58138717
   传      真：021-58134499         邮政编码：201318

   特此公告。



                                          上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                          2018 年 8 月 3 日




附件 1：授权委托书
                                    4/5
                                  授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

        兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 8 月
24 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：




序号               非累积投票议案名称                 同意        反对   弃权
         关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公
  1
         司签订租赁合同补充协议的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                            委托日期：       年     月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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