证券代码：900939       证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2018-013


                 上海汇丽建材股份有限公司
     第八届董事会第五次（临时）会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月
27 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第八届董事会第五次
（临时）会议通知。本次会议于 2018 年 8 月 2 日上午以通讯方式召
开。会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人
员列席会议。本次会议召开程序符合公司《章程》及有关法律、法规
的要求。经与会董事认真审议表决，形成以下决议：

    一、审议通过《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订
租赁合同补充协议的议案》。
    具体内容详见公司同日发布的《关于控股子公司上海汇丽地板制
品有限公司签订重大租赁合同补充协议的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 8 月 24 日上午 10:30 在上海市浦东新区浦东大
道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开公司 2018 年第一次临时
股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                  上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 3 日