上海汇丽建材股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
         会议资料




      2018 年 8 月 24 日
                 汇丽 B   2018 年第一次临时股东大会会议资料



                                 目       录

会议须知   ......................................................... 2
会议议程   ......................................................... 3
议案一     关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协
           议的议案 ................................................. 4




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                            会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
    1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，
会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程
序，保证会议的顺利进行。
    2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准
时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东，不参加表决和发言。
    3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或
网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
    4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由
会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东
代表负责监票。
    5、本次会议将安排股东自由发言。股东如需在会议上提出与议程相
关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后 20 分钟
内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的
秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑。与议程无关的内容，董事
会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，
每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。
    7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。



                                                    公司大会秘书处
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                             会议议程

会议时间：2018 年 8 月 24 日上午 10:30
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2018
年 8 月 24 日上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。
会议地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室
会议主持：董事长 程光先生
会议主要内容：
1、   董事长宣布会议开始；
2、   宣读《会议须知》；
3、   审议《关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同
补充协议的议案》；
4、   股东代表发言及公司方面解答问题；
5、   就上述议案进行投票表决；
6、   休会、汇总现场会议和网络投票表决情况；
7、   宣布表决结果；
8、   见证律师宣读法律意见书；
9、   会议结束。




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议案一

                    上海汇丽建材股份有限公司
         关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司
                   签订租赁合同补充协议的议案

各位股东、股东代表：
    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海
汇丽地板制品有限公司（以下简称“汇丽地板公司”）于 2009 年 6 月
30 日起将位于上海市康桥工业区康桥东路 201 号的厂房出租给利乐食品
机械（上海）有限公司（以下简称“利乐公司”），2014 年 5 月 23 日
双方续签了《上海市厂房租赁合同》（以下统称为“原租赁合同”），
租赁期限至 2019 年 10 月 31 日。详见公司于 2009 年 7 月 2 日及 2014
年 5 月 24 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券
报》、香港《大公报》的临 2009-007 及临 2014-011 公告。
    根据原租赁合同约定，双方在原租赁合同到期前 18 个月起（即 2018
年 5 月 1 日起）就续租事宜进行了磋商，磋商期限 3 个月。
    因利乐公司在大中华地区研发制造基地的统一调整，利乐公司拟在
租赁期满后不再与汇丽地板公司签订新的续租合同。
    但利乐公司无法在原租赁合同期限内完成全部搬迁计划，希望汇丽
地板公司能与其签订《补充协议》，在租赁期满后能够给予搬迁缓冲期，
搬迁缓冲期最短不少于 6 个月，最长不超过 12 个月，利乐公司将于预计
结束之日起提前 3 个月发出通知，并愿意将搬迁缓冲期内的租金单价由
现行租金单价标准 1.275 元/平方米/天提高到 2.5 元/平方米/天，其他条
款按照原租赁合同约定。
    基于以往良好的租赁合作关系，公司提请董事会授权管理层签署相
关补充协议。



    以上议案请各位股东代表审议。



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