证券代码：900939            证券简称：汇丽 B       公告编号：临 2018-017


                    上海汇丽建材股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 8 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区浦东大道 720 号国际航运金融大

   厦 27 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8
   境内上市外资股股东人数（B 股）                                      8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 86,592,800
   境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                       86,592,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 47.7095
份总数的比例（%）
         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             47.7095


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集，董事长程光先生主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事彭诚信先生因工作原因未能出席本
   次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于控股子公司上海汇丽地板制品有限公司签订租赁合同补充协

      议的议案

     审议结果：通过

表决情况：

                               同意                      反对                  弃权
     股东类型                                                   比例                  比例
                        票数          比例（%）   票数                  票数
                                                                （%）                 （%）
       B股        86,592,700 99.9998                100     0.0002             0             0
普通股合计：      86,592,700 99.9998                100     0.0002             0             0




(二)     关于议案表决的有关情况说明

无


三、     律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕     吴颖
2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 上海汇丽建材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；


2、 上海市金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司 2018 年第一次临时

   股东大会的法律意见书。




                                                上海汇丽建材股份有限公司
                                                        2018 年 8 月 25 日