汇丽B:关于2018年年度股东大会更正公告2019-05-15
证券代码:900939 证券简称:汇丽 B 公告编号:临 2019- 010
上海汇丽建材股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2019 年 5 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
B股 900939 汇丽 B 2019/5/13 2019/5/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
中“二、4、”因工作疏忽造成笔误,现更正如下:
更正前:4、涉及关联股东回避表决的议案:第九项议案,应回避表决的关联股
东名称:上海汇丽集团有限公司。更正后:4、涉及关联股东回避表决的议案:
第八项议案,应回避表决的关联股东名称:上海汇丽集团有限公司。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知
其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分
召开地点:上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号 3 楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 17 日
至 2019 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年年度报告全文及摘要 √
2 公司 2018 年度董事会工作报告 √
3 公司 2018 年度监事会工作报告 √
4 公司 2018 年度财务决算报告 √
5 公司 2019 年度财务预算报告 √
6 公司 2018 年度利润分配预案 √
7 关于续聘 2019 年度审计机构并确定其 2018 年度工 √
作报酬的议案
8 关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营 √
业期限及经营范围的关联交易议案
9 关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行 √
财务性投资业务的议案
会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
上海汇丽建材股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年年度报告全文及摘要
2 公司 2018 年度董事会工作报告
3 公司 2018 年度监事会工作报告
4 公司 2018 年度财务决算报告
5 公司 2019 年度财务预算报告
6 公司 2018 年度利润分配预案
7 关于续聘 2019 年度审计机构并确定
其 2018 年度工作报酬的议案
8 关于控股子公司上海中远汇丽建材有
限公司变更营业期限及经营范围的关
联交易议案
9 关于授权公司经营层使用阶段性闲置
自有资金进行财务性投资业务的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。