证券代码：900939            证券简称：汇丽 B        公告编号：临 2019- 010


                   上海汇丽建材股份有限公司
                关于 2018 年年度股东大会更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

    2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码    股票简称     股权登记日     最后交易日

         Ｂ股          900939       汇丽 B     2019/5/13       2019/5/8



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司《上海汇丽建材股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》
中“二、4、”因工作疏忽造成笔误，现更正如下：
更正前：4、涉及关联股东回避表决的议案：第九项议案，应回避表决的关联股
东名称：上海汇丽集团有限公司。更正后：4、涉及关联股东回避表决的议案：
第八项议案，应回避表决的关联股东名称：上海汇丽集团有限公司。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知


   其他事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

    召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 30 分
    召开地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号 3 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                        至 2019 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型



                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           B 股股东
非累积投票议案
1       公司 2018 年年度报告全文及摘要                        √
2       公司 2018 年度董事会工作报告                          √
3       公司 2018 年度监事会工作报告                          √
4       公司 2018 年度财务决算报告                            √
5       公司 2019 年度财务预算报告                            √
6       公司 2018 年度利润分配预案                            √
7       关于续聘 2019 年度审计机构并确定其 2018 年度工        √
        作报酬的议案
8       关于控股子公司上海中远汇丽建材有限公司变更营          √
        业期限及经营范围的关联交易议案
9       关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行              √
        财务性投资业务的议案


    会议还将听取公司独立董事 2018 年度述职报告。


    特此公告。


                                            上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                                              2019 年 5 月 15 日




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

上海汇丽建材股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日


召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                      同意    反对        弃权

1      公司 2018 年年度报告全文及摘要
2        公司 2018 年度董事会工作报告

3        公司 2018 年度监事会工作报告

4        公司 2018 年度财务决算报告

5        公司 2019 年度财务预算报告

6        公司 2018 年度利润分配预案

7        关于续聘 2019 年度审计机构并确定
         其 2018 年度工作报酬的议案

8        关于控股子公司上海中远汇丽建材有
         限公司变更营业期限及经营范围的关
         联交易议案

9        关于授权公司经营层使用阶段性闲置
         自有资金进行财务性投资业务的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。