证券代码：900939         证券简称：汇丽 B          编号：临 2019-012


                上海汇丽建材股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8
月 15 日以通讯方式召开第八届董事会第十次会议。本次董事会会议
应到董事 9 名，实到 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议
的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


    经与会董事认真审议表决，形成以下决议：
    一、审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的

议案》

    公司将执行财政部发布的《关于印发修订企业会计准则第 7 号—

非货币性资产交换》、《关于印发修订企业会计准则第 12 号—债务

重组》修订后的会计准则。并按照财政部发布的《关于修订印发 2019

年度一般企业财务报表格式的通知》要求编制财务报表。会计政策变

更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，

符合相关规定。不会对当期财务报告产生其他重大影响，不存在损害

公司利益及股东合法权益的情形。
公司独立董事已就此项议案发表独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。


                           上海汇丽建材股份有限公司董事会

                                    2019 年 8 月 17 日