证券代码：900939         证券简称：汇丽 B         公告编号：临 2019 -018



                   上海汇丽建材股份有限公司
             第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 28 日以通讯方式召开第八届监事会第九次会议。本次监事会会议应
到监事 5 名，实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：


    一、审议通过公司 2019 年第三季度报告全文及正文。
    监事会认为：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项。
    3、未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2019 年第三季度报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被
收回的议案》
    监事会认为：此次上海汇丽地板制品有限公司所属部分国有土地
被收回事项是政府的改造工程，土地评估方和事项办理方都受政府部
门委托，土地评估依据市场原则。不存在损害公司及公司股东利益的
情况。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《选举监事的议案》
    公司收到股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司函：因工
作需要，推荐王吉担任上海汇丽建材股份有限公司监事，吴炎不再担
任上海汇丽建材股份有限公司监事。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作
正常开展，根据股东推荐，现提名王吉先生为第八届监事会监事候选
人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司第八届监事会任期届
满之日止。
    公司监事会对吴炎先生在担任公司监事期间的辛勤付出表示衷心
感谢！
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    监事候选人王吉先生简历
    王吉，男，1983 年 3 月出生，硕士研究生，民建会员。经历：2007
年 7 月毕业于马来西亚林国荣创意科技大学本科；2007 年 7 月——2011
年 2 月马来西亚林国荣创意科技大学经理；2011 年 2 月——2012 年 7
月，UCSI 大学硕士研究生；2012 年 7 月——2013 年 8 月，马来西亚
亚洲城市大学大中华区总经理；2013 年 9 月至今，任通用技术集团投
资管理有限公司总部存量项目经理。


   特此公告。


                              上海汇丽建材股份有限公司监事会
                                           2019 年 10 月 30 日