汇丽B：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-14
上海汇丽建材股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
2019 年 11 月 19 日
汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 .......................................................................................................................... 2
会议议程 .......................................................................................................................... 3
议案一关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案 ..................... 4
议案二上海汇丽建材股份有限公司关于选举监事的议案 ......................................... 7
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汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须知，
会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议程
序，保证会议的顺利进行。
2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，
务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准
时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在会议公布股
权数之内的股东，不参加表决和发言。
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上
海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过该系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或
网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次
投票结果为准。
4、现场投票股东代表请认真、清楚地填写表决票，填写完成后，由
会议工作人员统一收取。本次会议由见证律师和一名监事以及两名股东
代表负责监票。
5、本次会议将安排股东自由发言。股东如需在会议上提出与议程相
关的质询，应在会议开始前在大会秘书处登记，并在会议开始后 20 分钟
内将发言的内容以书面形式提交大会秘书处，大会秘书处将根据登记的
秩序先后统筹安排发言，董事会将予以答疑。与议程无关的内容，董事
会可以不予受理。为确保大会的有序进行，发言总时间控制在 30 分钟内，
每位股东代表发言时间控制在 5 分钟。
7、本次股东会议全过程由上海金茂律师事务所律师进行见证。
公司大会秘书处
2019 年 11 月 19 日
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汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议议程
会议时间：2019 年 11 月 19 日下午 2:30
网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为 2019
年 11 月 19 日上午 9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。
会议地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室
会议主持：董事长 程光先生
会议主要内容：
1、 董事长宣布会议开始；
2、 宣读《会议须知》；
3、 审议《关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议
案；
4、 审议《关于选举王吉先生为公司第八届监事会监事的议案》
5、 股东代表发言及公司方面解答问题；
6、 就上述议案进行投票表决；
7、 休会、汇总现场会议表决情况；
8、 宣布现场会议表决结果；
9、 现场会议到此结束；
10、 说明：现场投票与网络投票汇总结果将另行公告；见证律师法律
意见书将在投票汇总形成后另行公告。
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汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案一关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案
关于上海汇丽地板制品有限公司
部分国有土地被收回的议案
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海汇
丽地板制品有限公司（以下简称“地板公司”、“该公司”）所属康桥镇康
桥东路 201 号国有工业用地（南汇区康桥镇 18 街坊 1/2 丘）将被收回土
地面积 1255.00 平方米，用于康桥东路（（御秀路-张东路）改建工程。
一、土地收回事项概述
为了完善上海市浦东新区交通路网和基础设施，浦东新区拟对康桥
东路（御秀路——张东路）实施改建工程，改建工程被委托单位为上海
市工程建设咨询监理有限公司（以下简称“市建监理公司”），并负责办
理建设用地审批。地板公司被回收土地也属该工程区域范围内。
市建监理公司已委托博文房地产评估造价集团有限公司（以下简称
“博文评估公司”）对公司所涉被收回土地 1255.00 平方米进行评估，估
值为人民币 5,602,320.00 元，折合土地面积单价 4,464.00 元/平方米。
此次国有土地回收事项不会对公司正常经营业务造成影响，将对公
司的财务指标产生积极影响。
提请董事会授权公司下属地板公司经营层全权办理本次土地回收相
关事宜，包括签订补偿协议等。
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本次土地收回交易事项未构成关联交易。本次土地收回交易未构成
重大资产重组。
二、回收土地主体基本情况
回收土地主体市建监理公司受上海市浦东新区建设和交通委员会委
托，其基本信息如下：
公司名称： 上海市工程建设咨询监理有限公司
公司性质： 有限责任公司
营业期限： 1993-08-30 至无固定期限
注册资本： 1200 万元人民币
住 所： 浦东新区康桥工业区康桥东路 201 号 3 幢 208 室
法定代表人：王一鸣
经营范围： 工程建设专业领域的科技咨询业务，代理招投标业务，
建设监理业务，工程造价咨询业务，工程结算审价业
务，工程测量业务，工程建设项目管理，信息协调及
技术资源交流业务。
三、被收回土地基本情况
权利人 上海汇丽地板制品有限公司
康桥镇康桥东路 201 号
坐落
（上海市南汇康桥镇 18 街坊 1/2 丘）
权属性质 国有建设用地使用权
使用权取得方式 出让
土地用途 工业
土地使用权面积 34,382.00 ㎡
使用期限 2009/7/1-2059/6/30
本次收回土地面积 1255.00 ㎡
四、土地回收协议的主要条款及履约安排
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汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
1、土地回收补偿的单价为 4,464.00 元/平方米，总价为人民币
5,602,320.00 元。补偿定价详见市建监理公司委托博文评估公司出具的
《上海汇丽地板制品有限公司位于上海市浦东新区康桥镇康桥东路 201
号国有工业用地市场价值估价》【博文房估字（2018）第 0602-TD-25 号】
房地产估价报告。
2、土地回收补偿款支付时间限制：自土地回收协议签字盖章且公司
有权决策机构批准协议生效后 6 个月内一次性全部支付。
3、土地回收补偿款由上海市浦东新区建设和交通委员会资产管理和
结算服务中心直接支付给地板公司。
五、本次土地回收事项对公司的影响
此次国有土地回收事项所涉及的土地系地板公司出租给利乐食品机
械（上海）有限公司厂房区域外土地，该回收事项不会对地板公司租赁
业务造成影响，将对公司的财务指标产生积极影响。
六、应当履行的审议程序
本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过并提交公司
2019 年第一次临时股东大会审议。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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汇丽 B 2019 年第一次临时股东大会会议资料
议案二上海汇丽建材股份有限公司关于选举监事的议案
上海汇丽建材股份有限公司
关于选举监事的议案
公司收到股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司函：因工作
需要，推荐王吉担任上海汇丽建材股份有限公司监事，吴炎不再担任上
海汇丽建材股份有限公司监事。
公司监事会对吴炎先生的辛勤付出表示衷心感谢！
根据股东推荐，现提名王吉先生为第八届监事会监事候选人。
本议案已经公司第八届监事会第九次会议审议通过，经本次临时股
东大会选举后，王吉先生将担任第八届监事会监事，任期自该议案经股
东大会批准之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。
监事候选人王吉先生简历：
王吉，男，1983 年 3 月出生，硕士研究生，民建会员。经历：2007
年 7 月毕业于马来西亚林国荣创意科技大学本科；2007 年 7 月——2011
年 2 月马来西亚林国荣创意科技大学经理；2011 年 2 月——2012 年 7
月，UCSI 大学硕士研究生；2012 年 7 月——2013 年 8 月，马来西亚亚
洲城市大学大中华区总经理；2013 年 9 月至今，任通用技术集团投资管
理有限公司总部存量项目经理。
以上议案请各位股东、股东代表审议。
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