证券代码：900939               证券简称：汇丽 B        公告编号：2019-021

                    上海汇丽建材股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 11 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         7

         境内上市外资股股东人数（B 股）                               7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 92,981,000

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 92,981,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                51.2292

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）             51.2292
(四)     股东大会召集、召开、表决方式、大会主持情况

       本次会议由公司董事会召集，公司董事长程光先生主持，会议采用现场投
票及网络投票相结合的表决方式，召集及召开和投票表决等方式符合《公司法》
等有关法律法规及《公司章程》 的有关规定。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈倩女士、独立董事佟成生先生、独立
   董事彭诚信先生均因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司其他高管均列席本次会议。



二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于上海汇丽地板制品有限公司部分国有土地被收回的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                  同意                   反对                弃权
                     票数          比例     票数       比例     票数       比例
                                   （%）               （%）               （%）
    B股             92,981,000     100.00          0        0          0        0
普通股合计：        92,981,000     100.00          0        0          0        0




2、 议案名称：关于选举王吉先生为公司第八届监事会监事的议案

   审议结果：通过




表决情况：
    股东类型                    同意                      反对                    弃权
                         票数          比例        票数       比例         票数        比例
                                       （%）                  （%）                    （%）
    B股              92,981,000        100.00             0        0              0         0
普通股合计：         92,981,000        100.00             0        0              0         0




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                   同意                  反对             弃权
序号                              票数          比例       票数    比例     票数    比例
                                                （%）            （%）            （%）
1         关于上海汇丽          21,196,100      100.00         0       0        0       0
          地板制品有限
          公司部分国有
          土地被收回的
          议案
2         关于选举王吉          21,196,100      100.00           0     0           0        0
          先生为公司第
          八届监事会监
          事的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明

       无。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

       律师：韩春燕、吴颖

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



   特此公告。




                                             上海汇丽建材股份有限公司
                                                     2019 年 11 月 20 日