证券代码：900939       证券简称：汇丽 B      公告编号：临 2020-001


                 上海汇丽建材股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事彭诚信先生递交的书面辞职报告。彭诚信先生因个
人原因辞去公司第八届董事会独立董事职务，彭诚信先生辞去独立董
事职务后将不在公司担任任何职务。
    鉴于彭诚信先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员
人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，彭诚信先生
在公司新任独立董事就任前将继续履职。公司将根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，按照法定程序完成新任独立董事选举工作。
    彭诚信先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无
任何事项需提请公司股东或债权人注意。彭诚信先生的辞任不会影响
董事会及公司的运作。
    彭诚信先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对彭诚信先生在任职期间所做出的贡
献表示衷心感谢！
    特此公告。
                                上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                            2020 年 1 月 9 日