证券代码：900939       证券简称：汇丽B          公告编号：临2020-008



                  上海汇丽建材股份有限公司
               关于续聘2020年审计机构的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：

    ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

    2020年3月29日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2020年
度审计机构并确定其2019年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）为公司2020年度财务
审计机构和内部控制审计机构，聘任期限为一年，并同意提交至2019年
年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    1、 基本信息：
    机构名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期：1985年9月
    注册地址：上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
    执业资质：众华所持有事务所执业证书（证书编号:31000003）及
证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357），并在美国PCAOB注
册，且在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙
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江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地均设立了分所。
   是否曾从事证券服务业务：是
   2、 人员信息：
   首席合伙人：孙勇
   目前合伙人数量：41人
   截至2019年末，注册会计师人数334人，较2018年末净增加38人。
截至2019年末从业人员总数1045人，其中从事过证券服务业务人数698
人。
   3、 业务规模：
   2018年度业务收入：45,620.19万元
   2018年净资产金额：3,048.62万元
   2018年度上市公司年报审计情况：上市公司类年报审计客户数为59
家，审计业务收入5049.22万元。涉及主要行业包括：电气机械和器材
制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、房地
产业等。资产均值：60.97亿元。
   4、 投资者保护能力
   众华所自2004年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。已购买
的职业保险年累计赔偿限额为人民币2亿元，该等职业保险能覆盖因审
计失败导致的民事赔偿责任。
   5、 独立性和诚信记录
   众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
   近三年来，众华所未受到过刑事处罚且未被采取自律监管措施，受
到行政处罚2次，受到行政监管措施6次，受到的相关处罚及监管措施对
其服务本公司不构成任何影响。

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    二、项目成员信息
   1、 人员信息
   1）2019年度人员信息
   2019年度签字注册会计师严臻先生，中国执业注册会计师，从事过
证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。自1998年起开始从事会计师
事务所工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提
供财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。
   2019年度签字注册会计师龚立诚先生，中国执业注册会计师，从事
过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。2006年从事会计师事务所
工作至今，现为众华所授薪合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供
财报审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。
   2019年度质量控制复核人戎凯宇先生，中国执业注册会计师，从事
过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。1988年从事会计师事务所
工作至今，现为众华所合伙人，曾为多家上市公司及大型国企提供财报
审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。
   2）2020年度人员信息
   2020年度拟签字注册会计师严臻先生，其从业经验及简历同前文所
述一致。
   2020年度拟签字注册会计师龚成先生，中国执业注册会计师，从事
过证券服务业务，具备相应的专业胜任能力。2007年从事会计师事务所
工作至今，现为高级经理，曾为多家上市公司及大型国有企业提供财报
审计、内控审计等各项专业服务，无兼职。
   2020年拟质量控制复核人戎凯宇先生，其从业经验及简历同前文所
述一致。
   2、 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

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   上述签字会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政
处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。
   3、 收费情况
   2019年度，众华所审计（含内控审计）费用为人民币46.11万元
（含税）。众华所根据项目的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和
工时、实际参加项目的各级别工作人员配置等因素综合确定审计收费标
准。2020年度收取的审计费用拟与2019年度相同，实际支付费用须经董
事会审议并提请股东大会批准。

    三、续聘会计师事务所履行的程序
   1、 董事会审计委员会审核意见
   公司审计委员会于2020年3月27日召开2020年第一次会议，审议了
拟提交董事会审议的《关于续聘2020年度审计机构并确定其2019年度工
作报酬的议案》，认为众华所一直遵循独立、公正、客观的执业准则，
为公司提供相关咨询服务，按照与公司协商确定的审计时间安排，较好
地完成了公司2019年度的审计工作。该所具有丰富的执业经验和有较强
的投资者保护能力，最近三年除受到行政处罚2次及行政监管措施6次
（对其服务本公司不构成任何影响）外未有其他不良诚信记录，为保证
审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意续聘该公司为公司2020年
度审计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
   2、 独立董事事前认可意见和独立意见
   公司独立董事就续聘会计师事务所作出事前认可声明并发表独立意
见如下：
   众华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有从事证券相关业务
资格的会计师事务所，一直以遵循独立、公正、客观的执业准则为公司
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服务，对待工作认真负责，为公司出具的审计报告客观、真实、全面、
公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会拟续聘审计机构
的审议程序充分，因此我们同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2020年度审计机构，并提请公司2019年年度股东大会审议。
   3、 董事会审议及表决情况
    公司董事会于2020年3月29日召开第八届董事会第十二次会议，以9
票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2020年度审计机构并
确定其2019年度工作报酬的议案》，同意续聘众华所为公司2020年度审
计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年。
   4、 本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大
会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。


      特此公告。


                                   上海汇丽建材股份有限公司董事会
                                           2020年3月31日




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