股票代码：600094 900940   股票简称：大名城、大名城B   编号：2017-078




                   上海大名城企业股份有限公司
                第七届董事局第四次会议决议公告


  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

局第四次会议于2017年9月14日以通讯方式召开。会议的召集符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议应出

席董事9名，实际参加会议审议与表决的董事9名，会议通过如下决议：

     一、以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过《关于使用闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》。（详见临时公告2017-076号《关

于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

     特此公告。



                              上海大名城企业股份有限公司董事局

                                           2017年9月15日