证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2017-114


                   上海大名城企业股份有限公司
                第七届董事局第九次会议决议公告

    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事局第九次会议于 2017 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开，9 名
董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过以下议案：

     一、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《上海名城股
权投资基金有限公司联合长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司
等发起设立湖南丝路产业投资基金，签署<湖南丝路产业投资基金（有
限合伙）之合伙协议>的议案》。（详见公司临时公告 2017-113《关于
合作发起设湖南丝路产业投资基金的公告》）

     特此公告。

                             上海大名城企业股份有限公司董事局
                                         2017 年 11 月 23 日