证券代码：600094、900940       证券简称：大名城、大名城 B   公告编号：2017-115

                  上海大名城企业股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：上海三湘大厦一楼湖南厅会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            23

其中：A 股股东人数                                                       20

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                    3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  914,523,841

其中：A 股股东持有股份总数                                     866,104,384

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                   48,419,457

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   36.9456
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                    34.9895

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                            1.9561




(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生
主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议
的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事郑国强先生、独立董事马洪先生出席会
   议，其他董事因事未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事罗钦洪先生出席会议，其他监事因事未
   出席本次会议；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于拟在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例                比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）               （%）

       A股      866,015,984       99.9898     88,400     0.0102            0    0.0000

       B股       48,419,457 100.0000                 0   0.0000            0    0.0000

普通股合计：    914,435,441       99.9903     88,400     0.0097            0    0.0000
2、 议案名称：关于申请发行债权融资计划的授权事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                       反对                  弃权
  股东类型                                                   比例               比例
                    票数          比例（%）    票数                  票数
                                                             （%）              （%）

    A股        866,015,984         99.9898    88,400        0.0102          0   0.0000

    B股         48,419,457 100.0000                   0     0.0000          0   0.0000

普通股合计：   914,435,441         99.9903    88,400        0.0097          0   0.0000




3、 议案名称：关于延长非公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                    比例               比例
                    票数          比例（%）   票数                   票数
                                                             （%）              （%）

    A股        862,802,263 99.6187 3,302,121                0.3813          0   0.0000

    B股        47,691,464 98.4965             727,993       1.5035          0   0.0000

普通股合计： 910,493,727 99.5593 4,030,114                  0.4407          0   0.0000
4、 议案名称：关于子公司中程租赁有限公司设立融资租赁资产支持专项计划的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例               比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）              （%）

    A股        866,015,984        99.9898     88,400     0.0102            0   0.0000

    B股         48,419,457 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

普通股合计：   914,435,441        99.9903     88,400     0.0097            0   0.0000




5、 议案名称：关于融资租赁资产支持专项计划的授权事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                  比例               比例
                    票数          比例（%）   票数                  票数
                                                            （%）              （%）

    A股        866,015,984        99.9898     88,400     0.0102            0   0.0000

    B股         48,419,457 100.0000                  0   0.0000            0   0.0000

普通股合计：   914,435,441        99.9903     88,400     0.0097            0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                 同意                   反对                 弃权
案
          议案名称                        比例                   比例     票    比例
序                          票数                      票数
                                          （%）                  （%）    数    （%）
号
1      关于拟在北京金融
       资产交易所申请发
                          83,392,880      99.8941     88,400     0.1059    0     0.0000
       行债权融资计划的
       议案
2      关于申请发行债权
       融资计划的授权事   83,392,880      99.8941     88,400     0.1059    0     0.0000
       宜的议案
3      关于延长非公开发
       行公司债券股东大
                          79,451,166      95.1724   4,030,114    4.8276    0     0.0000
       会决议有效期的议
       案
4      关于子公司中程租
       赁有限公司设立融
                          83,392,880      99.8941     88,400     0.1059    0     0.0000
       资租赁资产支持专
       项计划的议案
5      关于融资租赁资产
       支持专项计划的授   83,392,880      99.8941     88,400     0.1059    0     0.0000
       权事宜的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 1、2、3、4、5 获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所

律师：李备战律师、沈粤律师

2、 律师鉴证结论意见：
    本所律所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 上海证券交易所要求的其他文件。



                                            上海大名城企业股份有限公司
                                                      2017 年 11 月 25 日