证券代码：600094、900940   证券简称：大名城、大名城 B   编号：2019-060


                   上海大名城企业股份有限公司
             第七届董事局第二十九次会议决议公告

  本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局
第二十九次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开，9 名董事
全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过
以下议案：

     一、 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》

     公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情
况下，使用闲置募集资金不超过 108,000 万元（含 108,000 万元）暂
时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过
12 个月，到期归还至募集资金专用账户。补充流动资金到期日之前，
公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后 2
个交易日内报告上海证券交易所并公告。

     具体详见公司临时公告 2019-059 号《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的公告》。

     二、 以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任蒋
冬森先生为公司执行总经理的议案》


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    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，审议通过聘任
蒋冬森先生为公司执行总经理，任期同本届董事会。

    公司独立董事马洪、卢世华、陈玲发表独立意见：经审查，蒋冬
森先生的提名程序，审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
相关规定；其的工作履历和专业水平符合担任上市公司高管的履职要
求，任职资格符合上市公司高管任职相关规定；无受到中国证监会及
有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。同意公司第七届董事局第
二十九次会议聘任蒋冬森先生担任公司执行总经理。
    特此公告。
                           上海大名城企业股份有限公司董事局
                                         2019 年 7 月 10 日
聘任高管简历：
   蒋冬森，男，1977 年出生。本科学历。2001 年 9 月至 2012 年 5
月，曾任万科企业股份有限公司成都万科房地产有限公司设计部建
筑师，上海万科房地产有限公司区域营运中心主管，无锡万科房地
产有限公司设计部经理，苏南万科设计部经理 、苏南万科成本部经
理、技术组（总师办）负责人，无锡万科助理总、产品中心（设计、
成本、采购）负责人。2012 年 5 月至 2016 年 5 月，曾任泰禾企业股
份有限公司福州区域常务副总，集团总裁助理、福州区域总经理，
北京区域总经理。2016 年 5 月至 2018 年 7 月，曾任华夏幸福企业股
份有限公司总裁助理、孔雀城三分公司（廊坊）总经理，总裁助理、
孔雀城六分公司（合肥）总经理。2018 年 7 月至 2019 年 3 月，北京
和裕房地产有限公司总裁。
   截至本公告披露日，蒋冬森先生未持有公司股份；与公司实际控
制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份

                               2
的其他股东无关联关系。蒋冬森先生任职资格符合上市公司高管任
职相关法律、法规及部门规章及规范文件等规定，不存在《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定
禁止任职的情形，不存在受到中国证监会及有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形。经公司查询蒋冬森先生不属于“失信被执行人”。




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