证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2017-017


                   东方通信股份有限公司

           第七届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2017 年 7 月

28 日发出会议通知，于 2017 年 8 月 11 日在浙江省杭州市滨江区东

方通信科技园 A 楼 210 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董

事 9 人，实到董事 8 人，马立宏董事委托杜涛董事参加。公司监事、

高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议由郭端端副董事长主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案和报告：

    （一）、公司 2017 年上半年业务报告及下半年业务发展计划；

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）、公司 2017 年上半年财务决算报告；

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）、关于修改《公司章程》的议案；
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    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临

2017-019 的《公司关于修改<公司章程>的公告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （四）、《关于公司 2017 年半年度报告正文及摘要的议案》。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份

有限公司 2017 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2017 年半年

度报告摘要》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                   东方通信股份有限公司董事会

                                       二○一七年八月十五日




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