东方通信:关于公司董事会秘书变更的公告2017-09-16
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股
编号:临 2017-020
东方通信股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
东方通信股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事
会秘书蔡祝平先生的辞职报告。蔡祝平先生因个人原因,申请辞去公
司董事会秘书职务,辞职后不再担任公司任何职务。
蔡祝平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责,为
促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对蔡祝
平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,
依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于 2017 年 9 月 15
日召开了第七届董事会 2017 年第三次临时会议,审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务总监赵威先生(简
历附后)兼任公司第七届董事会董事会秘书,任期至公司第七届董事
会届满之日。
由于赵威先生尚未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职
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资格证书,现指定赵威先生代行董事会秘书职责,待其取得上海证券
交易所颁发的董事会秘书任职资格证书后,其董事会秘书的聘任将正
式生效。
二、独立董事意见
1、本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等有关规定,程序合法
有效。
2、经审核,赵威先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财
务、管理、法律等专业知识、相关素养和工作经验。未发现有《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董
事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任董事会秘书的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情形,亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事会秘书的情形。
三、董事会秘书联系方式
联系地址:杭州市滨江区东信大道 66 号
邮政编码:310053
联系电话:0571-86676198
传真号码:0571-86676197
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电子邮箱:inquiry@eastcom.com
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一七年九月十六日
附:
赵威先生:男,1974 年出生,工商管理硕士学位,高级会计师。
现任东方通信股份有限公司财务总监职务。曾任广州邮电通信设备有
限公司财务副总监,杭州东方通信销售服务有限公司财务总监,东方
通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务副总监、IT
流程部总经理等职务。
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