证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2017-032


                   东方通信股份有限公司

            第七届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九

次会议于 2017 年 12 月 19 日发出会议通知，于 2017 年 12 月 29 日以

通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，马立宏董事

因工作原因未能出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》；
    同意公司在原有光大银行杭州分行综合授信额度 1 亿元的基础
上向光大银行杭州分行申请增加综合授信额度 1 亿元，授信有效期一
年。
       表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）《关于加强六项专项工作的议案》；
    为做好督促推进问题整改工作，董事会审议通过了经理层提交的

                                  1
关于开展“三降一去”专项工作、关于加强银行账户管理、关于加强
采购和招标集中管理、关于金融产业循环机产品市场突破、关于加快
处置低效无效资产、关于规章制度废改立等六项整改决议。落实整改
目标、整改措施、明确整改责任人及整改考核、问责、承诺等要求，
切实推进问题整改工作。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （三）《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议
案》。
    为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信
息披露义务，公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务
指引》以及《公司章程》等规定，制定本制度。具体内容详见同日刊
载于上海证券交易所网站的《东方通信股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务管理制度》。

         表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       东方通信股份有限公司董事会

                                        二○一七年十二月三十日




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