东方通信:第八届董事会第一次会议决议公告2018-06-29
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股
编号:临 2018-019
东方通信股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2018 年 6 月
19 日发出会议通知,于 2018 年 6 月 28 日在浙江省杭州市滨江区东
方通信科技园研发楼 A313 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 人,现场参加董事 8 人,以通讯方式参加 1 人,会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》;
选举周忠国先生为公司第八届董事会董事长、郭端端先生为公
司第八届董事会副董事长(简历附后),任期与公司第八届董事会届
期一致。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)《关于设立公司董事会下属专业委员会委员的议案》;
1、提名委员会:
杨义先(主任)(独立董事) 周忠国 郭端端
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2、审计委员会:
杨隽萍(主任)(独立董事) 张立民(独立董事) 倪首萍 李 淼
3、战略投资委员会:
周忠国(主任) 郭端端 杜 涛
4、薪酬与考核委员会:
张立民(主任)(独立董事) 周忠国 李 淼
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)《关于聘任公司总经理的议案》;
聘任郭端端先生为新一届公司总经理,全面主持公司日常经营管
理工作,任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》;
聘任虞永超先生、王文奎先生、顾帼英女士、金顺洪先生为新
一届公司副总经理,聘任赵威先生为公司财务总监(简历附后),任
期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;
聘任赵威先生为新一届公司董事会秘书,聘任方瑞娟女士为公司
证券事务代表(简历附后),任期与公司第八届董事会届期一致。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》;
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
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《东方通信股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(七)《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》;
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
公告编号为临 2018-020 的《东方通信股份有限公司关于使用自有资
金进行现金管理的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对本次董事会相关议案发表了独立意见,内容详见
同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东方通信股
份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议相关议案的独立
意见》。
三、备查文件
东方通信股份有限公司第八届董事会第一次会议决议;
东方通信股份有限公司独立董事关于第八届董事会第一次会议
相关议案的独立意见。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年六月二十九日
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附:董事长、副董事长简历
周忠国先生: 1967 年出生,工商管理硕士,高级工程师。现任
普天东方通信集团有限公司党委书记、总经理、副董事长,东方通信
股份有限公司董事长,东信和平科技股份有限公司董事长,杭州东信
北邮信息技术有限公司董事、杭州东方通信软件技术有限公司董事
长。曾任邮电部杭州通信设备厂手机部总经理助理、杭州通信有限责
任公司大通通信部件厂厂长,杭州通信有限责任公司智能卡系统部总
经理,东信和平科技股份有限公司党委书记、总裁,普天东方通信集
团有限公司副总经理等职务。
郭端端先生: 1971 年出生,工商管理硕士,高级工程师。现任
东方通信股份有限公司党委书记、总裁、副董事长。曾任浙江东方通
信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理,普天东方通信集
团有限公司总裁助理、副总裁,杭州东信移动电话有限公司副总经理,
杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理,诺基亚西门子通信
(杭州)有限公司副总经理,东方通信股份有限公司副总裁,普天东
方通信集团有限公司副总经理等职务。
附:总经理简历 (见副董事长简历)
附:副总经理简历
虞永超先生: 1970 年出生,研究生学历,高级工程师。现任东方
通信股份有限公司副总裁兼交换网络事业部总经理。曾任东方通信股
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份有限公司技术中心技术管理部主任,网络通信研究所所长助理、副
所长、所长,东方通信股份有限公司总裁助理等职务。
王文奎先生: 1974 年出生,本科学历,高级工程师。现任东方
通信股份有限公司副总裁兼金融事业部总经理等职务。曾任东方通信
股份有限公司网络通信研究所 WCDMA 项目部副经理、经理,三星东信
网络技术公司副总经理,无线集群事业部副总经理、兼制造事业部总
经理等职务。
顾帼英女士: 1967 年出生,工商管理硕士学位,高级工程师。
现任东方通信股份有限公司副总裁职务。曾任东方通信股份有限公司
商贸部副总经理、总经理,东方通信股份有限公司首席商务代表、采
购部总经理,美国 3COM 公司高级业务发展经理,普天东方通信集团
有限公司副总裁兼业务拓展部总经理,东方通信股份有限公司副总裁
兼战略发展部总经理,浙大网新科技股份有限公司副总裁等职务。
金顺洪先生: 1969 年出生,本科学历,高级工程师。现任东方
通信股份有限公司副总裁兼外派杭州东信网络技术有限公司总经理
等职务。曾任东信神通公司部门副经理,东方通信股份有限公司系统
营销、市场部部门经理、无线产品部总监、副总工程师、总裁助理、
外派杭州东信网络技术有限公司副总经理等职务。
附:财务总监简历
赵威先生:1974 年出生,工商管理硕士学位,高级会计师。现
任东方通信股份有限公司财务总监、董事会秘书职务。曾任广州邮电
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通信设备有限公司财务副总监,杭州东方通信销售服务有限公司财务
总监,东方通信股份有限公司财务部副总经理、财务部总经理、财务
副总监等职务。
附:董事会秘书、证券事务代表简历
董事会秘书见财务总监简历。
方瑞娟女士: 1990 年出生,本科学历。现任东方通信股份有限
公司证券事务代表。曾任浙江广厦股份有限公司投资者关系专员等职
务。
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