东方通信:第八届董事会第二次会议决议公告2018-08-20
证券代码:600776 900941 股票简称:东方通信 东信 B 股
编号:临 2018-023
东方通信股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2018 年 8 月
3 日发出会议通知,于 2018 年 8 月 17 日在东方通信城 A210 会议室
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人,现场参加董事 6 人,
以通讯方式参加董事 3 人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告:
(一)、公司 2018 年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)、公司 2018 年上半年财务决算报告;
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)、《关于公司 2018 年半年度报告正文及摘要的议案》。
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具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《东方通信股份
有限公司 2018 年半年度报告》、《东方通信股份有限公司 2018 年半年
度报告摘要》。
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一八年八月二十日
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