证券代码：600776     900941      股票简称：东方通信     东信 B 股

                        编号：临 2020-002


                   东方通信股份有限公司

          第八届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十

二次会议于 2020 年 2 月 17 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。公司

9 名董事参加了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了《关于减持公司所持其他上市公司部分股份的

议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
编号为临 2020-003 的《东方通信股份有限公司关于减持公司所持其
他上市公司部分股份的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票      反对票 0 票    弃权票 0 票

    特此公告。
                                      东方通信股份有限公司董事会
                                            二○二〇年二月十八日
                                  1