证券代码：600054(Ａ股)     股票简称：黄山旅游(Ａ股)     编号：2017-003

          900942(Ｂ股)               黄山Ｂ股(Ｂ股)



                      黄山旅游发展股份有限公司
            关于募集资金投资项目建设延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司于 2017 年 4 月 12 日召开的六届董事会第二十三次会议和六届监事会第

十四次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，现将

有关情况公告如下：

    一、本次募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发

展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2015 年 8 月向特定投

资者非公开发行人民币普通股股票 2,685 万股，每股发行价为人民币 18.55 元，

募集资金总额为 49,806.75 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 48,866.13

万元。该募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294

号《验资报告》验证。

    本次募集资金承诺投资项目如下：1、投资 14,166.13 万元用于黄山风景名

胜区玉屏索道改造项目；2、投资 28,000.00 万元用于黄山风景名胜区北海宾馆

环境整治改造项目；3、投资 6,700.00 万元用于偿还银行贷款。上述三个募投项

目合计投资额为 48,866.13 万元。

    二、募集资金实际使用情况
    2016 年度，本公司募集资金使用情况为：通过对子公司增资的形式直接投
入募集资金项目 12,000 万元，即公司以募集资金出资对黄山玉屏索道改造项目
的实施主体黄山玉屏客运索道有限责任公司增资（参见公司 2016-037 号公告）。
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 18,700.00 万元（参见公司
2017-004 号公告）。
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    三、募集资金投资项目建设延期情况

    （一）项目建设延期原因

    本次募集资金投资建设延期项目为黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造

项目，原计划建设期 2 年。该项目的建设地址位于黄山的核心景区北海景区，由

于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，因此公司多方

听取社会各界意见与建议，充分做好方案论证，导致该项目推进延后。

    （二）项目目前进展情况

    2016 年 11 月，该项目设计总承包招标完成后，项目组会同中标单位围绕消

除安全隐患、传承历史文化、完善内部功能、优化交通动线、提升接待品质五个

方面，对设计方案进行反复打磨，力求精益求精，现已完成项目设计，待方案报

批审定后，公司将推进北海宾馆主体工程尽快开工建设。

    （三）项目建设延期对公司经营的影响
    该项目建设延期，将在一定程度上延迟项目预期效益的实现。但系公司从黄
山风景区实际情况出发，兼顾长远发展的考虑，不涉及该募集资金投资项目的实
施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因
不当变更而损害公司股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等规定。

    公司将加强对项目建设进度的监督，积极合理调配现有资源，采取相应的应

对措施，促进项目的有序进行，保证项目能够顺利实施。



    四、独立董事、监事会、保荐机构意见

    （一）独立董事意见

    公司本次对募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决定，不

存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合

中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及公司

章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建设延期。

    （二）监事会意见

    公司本次对部分募集资金投资项目建设延期是根据项目实际情况作出的决
                                  2/3
定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程

序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规

及公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定。同意本次募集资金投资项目建

设延期。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构认为：本次黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治

改造项目”符合实际情况，不涉及该募集资金投资项目的实施主体、实施方式、

主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司

股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司

《募集资金管理办法》等规定。
    国元证券对黄山旅游延期建设“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”
事项无异议。



    五、备查文件

    1、公司六届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司六届监事会第十四次会议决议；

    3、公司独立董事意见；

    4、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。



    特此公告。



                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                              2017 年 4 月 14 日




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