证券代码：600054(Ａ股)    股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2017-040

           900942(Ｂ股)             黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
            第六届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司六届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 10 月 30 日以传真、电子邮

件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 11 月 9 日以通讯表决方式召开。会

议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议并一致通过了如下议题：

    关于拟签署《黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）有限合伙协议》

的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为顺应黄山旅游战略发展要求，进一步完善公司产业布局，增强公司的综合

竞争力，同时借助专业投资机构提升公司的投资能力，会议同意公司以自有资金

由原来的 2 亿元增至 2.4 亿元，与黄山赛富基金管理有限责任公司、深圳金晟硕

恒创业投资中心(有限合伙)、中银资产管理有限公司等单位共同投资设立黄山赛

富旅游文化产业发展基金（有限合伙）（以最终核准登记的名称为准，以下简称

“基金”），基金规模为 10 亿元人民币。其中，黄山赛富基金管理有限责任公司

作为普通合伙人，拟认缴出资额 1,000 万元，出资比例为 1%；深圳金晟硕恒创

业投资中心(有限合伙)作为优先级有限合伙人拟认缴出资额 40,000 万元，出资

比例为 40%；中银资产管理有限公司作为优先级有限合伙人拟认缴出资额 35,000

万元，出资比例为 35%；本公司作为劣后级有限合伙人，拟认缴出资 24,000 万

元，出资比例为 24%。并同意公司拟与上述三方共同签署《黄山赛富旅游文化产

业发展基金（有限合伙）有限合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。
    为有效协调本次投资合作过程中的具体事宜，公司董事会授权管理层全权办

理与本次投资合作有关的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议等与本次投资合

作相关协议、办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。

    合伙协议详见公司同日披露的 2017-041 号公告。



    特此公告。




                                黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                       2017 年 11 月 10 日