证券代码：600054        证券简称：黄山旅游      公告编号：2017-042
                 900942                  黄山 B 股

                    黄山旅游发展股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 10 日

(二)    股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号天都国际饭店
    二楼卧龙厅

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        110

其中：A 股股东人数                                                    57

         境内上市外资股股东人数（B 股）                               53

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                343,745,008

其中：A 股股东持有股份总数                                   308,473,065

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 35,271,943

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                45.9982

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          41.2783

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              4.7199
(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长叶正军主持。本次股东大会采
用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事孙峻、独立董事章锦河因工作冲突未能
   出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事姚文华因工作冲突未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止公司债券发行工作的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                （%）

       A股      308,473,065 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000

       B股       35,271,793        99.9995      150      0.0005           0   0.0000

普通股合计：    343,744,858        99.9999      150      0.0001           0   0.0000



2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                           （%）               （%）

       A股      308,473,065 100.0000                 0    0.0000           0   0.0000

       B股       35,271,793        99.9995      150       0.0005           0   0.0000

普通股合计：    343,744,858        99.9999      150       0.0001           0   0.0000


(二)     关于议案表决的有关情况说明

  本次会议第 2 项为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：喻荣虎、惠志强

2、 律师鉴证结论意见：

    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大
会通过的决议合法、有效。

四、     备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。


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                                                                 2017 年 11 月 11 日