证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)      编号：2017-051

           900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                   黄山旅游发展股份有限公司
             第六届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 12 月 28 日上午以通讯表决方

式召开。会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    一、关于修订并续签关联交易协议的议案；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意修订并续签《用电服务协议（2017 年修订）》，协议有效期为三年（2017

年－2019 年）。

    本议案已获得公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易，

关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。

    详见公司同日披露的 2017-052 号公告。

    二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司第六届董事会第二十五次会议决议，同意公司使用不超过人民币 5

亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之

日起不超过一年。

    鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，预计阶段性闲置的自有资金

较多。本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率，在确保不影响日

常生产经营的情况下，公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币


                                   1/2
5 亿元提升至不超过人民币 9 亿元。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起

12 个月内有效，可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层在上述额度范围

内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

    详见公司同日披露的 2017-053 号公告。



    特此公告。




                                黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                           2017 年 12 月 29 日




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