证券代码：600054(Ａ股)        股票简称：黄山旅游(Ａ股)        编号：2018-005

             900942(Ｂ股)                  黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
          第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第六届董事会第三十四次（临时）会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召

开。会议应参加表决董事 8 名，实参加表决董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：

    关于聘任陶平先生为公司常务副总裁的议案（简历见附件）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



    特此公告。



                                         黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                                  2018 年 2 月 13 日



附：陶平先生简历

    陶平，男，1966 年 1 月出生，研究生学历，中共党员。曾任黄山市黟县建设局招标

办主任，黟县西递镇党委书记、政府镇长、人大主席，黟县政府副县长，黟县徽黄旅游

集团董事长。现任黟县县委常委、政府常务副县长。