证券代码：600054(Ａ股)      股票简称：黄山旅游(Ａ股)       编号：2018-025

           900942(Ｂ股)              黄山Ｂ股(Ｂ股)



                       黄山旅游发展股份有限公司
                 关于修订并续签关联交易协议的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关联交易概述

    公司于 2014 年与关联方黄山管委会签署了《生产经营综合服务合同补充协议

（2014 年修订）》，约定每年支付给关联方相关服务费用为 540 万元，现已期满。由

于双方办公场所、员工生活环境等已发生变动，经双方友好协商，拟对上述协议相

关服务内容和定价依据根据黄山风景区和公司实际情况做相应调整。

    公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于修

订并续签关联交易协议的议案》，同意修订并续签《生产经营综合服务合同补充协议

（2017 年修订）》。

    本次关联交易已获得公司独立董事事前认可，同意提交七届董事会第二次会议

审议，并发表独立意见。公司关联董事黄世稳、迟武回避了本议案的表决。



    二、关联方介绍及关联关系

    黄山风景区管理委员会（简称“黄山管委会”）系国家行政事业单位，为本公司

控股股东黄山旅游集团有限公司的实际控制人。主要业务为：保护风景名胜资源，

自然生态环境；组织实施风景区规划，合理开发风景名胜资源；审查、监督有关建

设项目；建设、管理和保护基础设施及其他公共设施，改善游览服务条件；负责封

山育林，植树绿化，护林防火，防治林木病虫害和防止水土流失；做好爱护黄山、

保护黄山的宣传教育工作；管理与风景区保护的有关其他事项。

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       三、关联交易协议主要内容

       1、协议主体

       甲方：黄山风景区管理委员会

       乙方：黄山旅游发展股份有限公司

       2、协议主要内容
                     主要服务内容                                       年度服务费
 服务项目                                        定价依据
                      或费用项目                                          预计额

              指由甲方组织的面向景    根据前三年甲方提供的紧急医疗和

医疗和救援    区内游客提供的急救和    救援服务年均费用发生额，按双方    396 万元

              救援服务。              门票分成比例 1:1 计算并承担。

              指由甲方提供的景区供    根据前三年甲方提供的景区供水用

景 区 供 水 用 水管网、用电设施的建   电设施服务年均费用发生额，按双
                                                                        177 万元
电设施维护    设维护，以及辖区路灯    方景区门票分成比例 1:1 计算并承

              安装维护等相关服务。    担。

合计                                                                    573 万元

       3、协议执行情况

       本着支持公司业务发展，管委会同意服务价格在本协议期内（2017 年-2018 年）

继续按每年 540 万元执行。



       四、关联交易的定价的依据及公允性

       上述综合服务协议相关费用定价，是建立在原合同约定的计费标准基础上，根

据黄山风景区和公司实际情况，经双方协商确定。



       五、关联交易的目的及对上市公司的影响

       本次关联交易是为了满足公司日常正常业务开展的需要，符合黄山风景区和公

司实际情况，关联交易事项定价公允，没有损害公司及中小股东利益，有利于景区

的统一管理，有利于公司正常业务的持续开展。



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六、备查文件

1、公司七届董事会第二次会议决议；

2、公司独立董事关于关联交易事前认可意见和独立意见；

3、生产经营综合服务合同补充协议（2017 年修订）。



特此公告。



                                 黄山旅游发展股份有限公司董事会

                                        2018 年 4 月 28 日




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